SHENZHEN SILVER BASIS TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2025

Apr 1, 2025

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-018

深圳市银宝山新科技股份有限公司

关于聘任审计部负责人

暨补选审计委员会委员及监事会主席的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年3 月31 日 召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议 案》及《关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》；于2025 年3 月31 日召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。 现将有关情况公告如下：

一、聘任审计部负责人

为保证公司内部审计相关工作的正常开展，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深 圳市银宝山新科技股份有限公司内部审计控制制度》等有关规定，经公司第五届 董事会审计委员会第十次会议提名及资格审核，董事会同意聘任董昆先生（简历 详见附件）为公司审计部负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董 事会届满之日止。

二、选举第五届董事会审计委员会委员

为保障公司第五届董事会审计委员会的规范运作，根据《公司章程》《深圳市 银宝山新科技股份有限公司审计委员会工作规则》等有关规定，经公司第五届董 事会董事长提名，被提名人同意，公司董事会同意补选李贤女士（简历详见附件） 为第五届董事会审计委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董 事会届满之日止。李贤女士同兰培珍女士（审计委员会召集人）及刘守豹先生共 同组成第五届董事会审计委员会。

三、选举监事会主席

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为确保公司监事会工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》《公司 章程》《深圳市银宝山新科技股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，结合 公司实际情况，公司监事会选举赵璐璐女士（简历详见附件）为公司第五届监事 会主席，任期自公司监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

四、备查文件

• 1、公司第五届董事会审计委员会第十次会议决议；

• 2、公司第五届董事会专门委员会候选人推荐表；

• 3、公司第五届董事会第十六次会议决议；

• 4、公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2025年4月1日

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附：

一、审计部负责人简历

董昆 ，男，生于1981 年3 月，毕业于上海财经大学工商管理专业，硕士学 历，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权。曾任职上海东兴投资控股发展有 限公司市场开发二部、投行业务二部、上海业务四部、股权管理一部高级主管； 2018 年6 月至今，任上海国富光启云计算科技股份有限公司监事；2024 年11 月 至今，任深圳市银宝山新科技股份有限公司监察与审计部总经理；2025 年1 月至 今，任深圳市集兴产业园发展有限公司董事；2025 年2 月至今，任深圳市银宝山 新科技股份有限公司监事。

董昆先生未持有公司股票，与持有公司5%股份以上的股东、实际控制人、公 司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七 十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年内未受到 中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评；最近三年内未受到证 券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在被证券交易所公开认定为不适 合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执 行人”。

二、第五届董事会审计委员会委员简历

李贤 ，女，生于1981 年11 月，毕业于对外经济贸易大学金融学专业，硕士 学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾任普华永道中天会计师事务所有限公司 北京分所审计师、高级审计师；曾任东方邦信创业投资有限公司投资本部投资经 理、投资总监；2019 年2 月至2020 年8 月，任东方邦信创业投资有限公司业务 三部投资总监；2020 年8 月至2021 年1 月，任东方邦信创业投资有限公司央企 团队投资总监；2021 年1 月至2021 年8 月，任东方邦信创业投资有限公司国企 二团队投资总监；2021 年8 月至2024 年6 月，任东方邦信创业投资有限公司业 务二部投资总监；2024 年7 月至今，任上海东兴投资控股发展有限公司投行业务 部部门总经理；2025 年2 月至今，任深圳市银宝山新科技股份有限公司董事。

李贤女士未持有公司股票，与持有公司5%股份以上的股东、实际控制人、公 司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七

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十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年内未受到 中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评；最近三年内未受到证 券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在被证券交易所公开认定为不适 合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执 行人”。

三、第五届监事会监事会主席简历

赵璐璐 ，女，生于1983 年12 月，毕业于上海大学的悉尼工商学院工商管理 专业，本科学历，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权。持有基金从业资格 证书。曾任职于上海东兴投资控股发展有限公司投行业务部、合规部；2016 年7 月至2019 年2 月，任上海东兴投资控股发展有限公司合规部副总经理；2019 年 2 月至2020 年7 月，任上海东兴投资控股发展有限公司办公室副总经理（主持工 作）；2020 年7 月至2022 年1 月，任上海东兴投资控股发展有限公司办公室总经 理；2022 年1 月至今，任上海东兴投资控股发展有限公司党委办公室主任、综合 管理部总经理、职工监事；2025 年2 月至今，任深圳市银宝山新科技股份有限公 司监事。

赵璐璐女士未持有公司股票，与持有公司5%股份以上的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百 七十八条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；最近三年内未受 到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评；最近三年内未受到 证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在被证券交易所公开认定为不 适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被 执行人”。

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