SHENZHEN SILVER BASIS TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Oct 28, 2021

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2021-084

深圳市银宝山新科技股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十 三次会议于2021 年10 月18 日以电子通讯方式发出通知，并于2021 年10 月28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会 议由董事长邹健先生主持召开。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）本次会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了

《关于公司2021 年第三季度报告相关文件的议案》。

董事会同意公司整理编制的《深圳市银宝山新科技股份有限公司2021 年第三 季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-085）。

（二）本次会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了

《关于聘任王坤、唐伟为公司副总经理的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规，经公司 总经理提名，公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任王坤、唐伟为公

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司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司同日刊载于指定信 息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。

三、备查文件

公司第四届董事会第三十三次会议决议

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会 2021 年10 月28 日

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