SHENZHEN SILVER BASIS TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Jun 30, 2021

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2021-053

深圳市银宝山新科技股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十 九次会议于2021 年6 月25 日以电子通讯方式发出通知，并于2021 年6 月30 日 以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议由 董事长邹健先生主持召开。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式，审议了如下议案：

（一）本次会议审议《关于银宝山新城市更新单元项目拟通过公开招商征集

项目合作方的议案》，审议情况如下：

表决情况：5 票同意、4 票反对、0 票弃权；

表决结果：审议通过该议案；

董事胡作寰先生投反对票，理由：该方案的细节尚需进一步完善。

董事黄福胜先生投反对票，理由：该方案的细节还需进一步完善。

董事朱方先生投反对票，理由：公司大股东与管理层分歧很大，还需进一步 沟通。

独立董事陈文正先生投反对票，理由：公司董事、管理层、股东间对议案一 有重大不同意见，不利于公司的稳定发展，也不利于议案一的实际执行，建议进 一步沟通协商。

议案内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网

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（http://www.cninfo.com.cn）的《关于宝安区石岩街道银宝山新城市更新单元 计划的进展公告》（公告编号：2021-055）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露 网站巨潮资讯网上的相关文件。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）本次会议审议《关于召开2021 年第二次临时股东大会的议案》，审议 情况如下：

表决情况：5 票同意、4 票反对、0 票弃权；

表决结果：审议通过该议案；

本次股东大会审议议案共一项《关于银宝山新城市更新单元项目拟通过公开 招商征集项目合作方的议案》，审议董事胡作寰、黄福胜、朱方先生、独立董事陈 文正先生投反对票，反对意见与议案一一致。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市银宝山新科技股份有限公 司章程》的有关规定，公司定于2021 年7 月16 日召开2021 年第二次临时股东大 会。

三、备查文件

公司第四届董事会第二十九次会议决议

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会 2021 年6 月30 日

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