SHENZHEN SILVER BASIS TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Jun 30, 2021

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2021-055

深圳市银宝山新科技股份有限公司

关于宝安区石岩街道银宝山新城市更新单元计划

的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

公司于2021 年1 月收到宝安区城市更新和土地整备局发布的关于《<宝安区 石岩街道银宝山新城市更新单元规划>审批情况的复函》，公司申报的“宝安区石 岩街道银宝山新城市更新单元计划”（以下简称“本项目”）已经深圳市城市规划 委员会建筑与环境艺术委员会2020 年第31 次会议审批通过。具体内容详见公司 披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于宝安区石岩 街道银宝山新城市更新单元计划的进展公告》（公告编号：2021-001）。

公司于2021 年6 月30 日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会 第二十五次会议，审议通过了《关于银宝山新城市更新单元项目拟通过公开招商 征集项目合作方的议案》，同意公司通过产权交易机构公开招商征集项目合作方。

根据《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的相关规定，该事项尚需提 交公司股东大会审议；董事会根据股东大会审议结果授权公司经营层或其指定授 权代表与合作方洽谈具体招商方案，组建项目实施主体并签署相关协议；独立董 事就该事项发表了独立意见。

本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组情况。

二、交易对方的基本情况

公司本次征集项目合作方拟通过产权交易机构以公开招商征集项目合作方 的方式进行，尚不确定交易对方，亦不确定是否构成关联交易。

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三、交易标的基本情况

本次交易标的为宝安区石岩街道银宝山新城市更新单元项目，位于宝安区石 岩街道，东、南临规划路，西临罗租工业大道，北临建兴路，距规划轨道13 号 线罗租站约500 米辐射范围内宗地。

• （一）本项目土地物业单一权利人

• 1.名称：深圳市银宝山新科技股份有限公司

• 2.公司类型：股份有限公司

• 3.注册地址：深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路5 号

• 4.法定代表人：胡作寰

• 5.注册资本：49561.2 万人民币

• 6.统一社会信用代码：91440300724726827W

• 7.经营范围

一般经营项目：模具、塑胶、五金制品、电子产品、个人防护用品、玩具、 智能家居、智能家电、智能穿戴、智慧机器人与自动化设备的开发、销售及相关 技术咨询；医疗器械、医疗器械软件及相关配附件的研发、销售、售后服务及相 关配套业务；货物及技术进出口。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登 记前须经批准及禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营，依法须经 批准的项目须取得许可后方可经营）

许可经营项目：模具、塑胶、五金制品、电子产品、个人防护用品、玩具、 智能家居、智能家电、智能穿戴、智慧机器人与自动化设备的生产；医疗器械、 医疗器械软件及相关配附件的生产；普通货运。

8.主要股东：

8.主要股东：
股东名称	持股数量	持股比例%
邦信资产管理有限公司	136,266,000	27.49
深圳市宝山鑫投资发展有限公司	96,165,600	19.40
北京华清博广创业投资有限公司	70,190,274	14.16

• 注：上述数据为公司截止2021 年6 月18 日股东持股情况

9.主要财务数据

		单位：元
项目	2020 年度（经审计）	2020 年一季度（未经审计）
总资产	4,279,700,122.14	4,959,328,345.22

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净资产	569,521,877.22	994,936,022.35
营业收入	3,242,156,267.70	595,635,834.31
净利润	-325,201,900.81	-86,490,778.50

注：2020 年度财务数据已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具大华审字

[2021]007483 号审计报告；2020 年一季度数据未经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

（二）评估情况

深圳市世联土地房地产评估有限公司对深圳宝安银宝山新城市更新项目产 品机会与整体定位进行了评估，出具了《研究报告》（世联估字 SZ2020ZK(2)110001 号）、《项目可行性研究报告》（世联估字SZ2020ZK(2)090001 号）、《房地产估值报告》（世联估字SZ2021H(1)040001 号）。并发表专业意见如 下：对位于深圳市宝安区石岩街道银宝山新工业厂区厂房一栋等共7 套工业物业， 建筑面积合计为32,789.9 平方米的房屋所有权和所占用的国有出让工业用地在 剩余使用年期为21.02 年的土地使用权价值，以2021 年3 月31 日为价值时点， 经过市场调查和实地查勘，依据《资产评估法》、《城市房地产管理法》、《房地产 估价规范》及其他相关法规，遵循估价原则，选用比较法进行了分析、测算和判 断，确定估价对象的市场价值为人民币429,547,690 元。

本项目范围内资产，经公司2018 年年度股东大会审议通过的《关于公司2019 年度向金融机构申请贷款与综合授信融资的议案》，同意公司以深房地字第 5000528142 号房产抵押等方式向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请综合 授信额度。公司抵押的资产为公司工业厂区厂房及宿舍，抵押期限2 年。

除上述抵押资产外公司不存在涉及资产重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存 在查封、冻结等司法措施。

四、招商方案基本情况

（一）招商方式

通过深圳联合产权交易所采取公开招商方式实现资产保值增值，引进优质的 项目合作方。

（二）招商合作方案基本情况

1.合作方式：招商方和合作方在符合本招商方案原则性规定的前提下就具体 合作事项签署《合作开发协议》，并约定组建项目实施主体，招商方或其指定主 体在实施主体中实际持有股权比例不低于45%。招商方以项目范围内的资产（土

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地及其房产等）接受搬迁补偿安置（含回迁物业、物业搬迁补偿费、过渡安置租 金等），并将项目范围内的资产（土地及其房产等）权益（含附着于资产之上的 合同权益）交予实施主体拆除重建的方式改造升级；项目开发建设过程中，招商 方有权监督项目的实施进展情况。

2.招商底价：

2.1 物业回迁部分：实施主体承诺应归属于招商方的合计回迁物业面积与产 权物业面积比例原则上不低于1:1。

2.2 货币补偿部分：

（1）物业搬迁补偿费：依据招商方更新单元内全部物业搬迁补偿安置（含 物业清租）相应费用（包括但不限于物业补偿及二次装修费、搬迁费、过渡安置 租金、临时安置费、停产停业损失、清租等）估算后确定。

（2）过渡安置租金根据银宝山新现状物业面积及市场租金情况确定。

（3）项目范围内属招商方所有的临时建筑物、构筑物、附着物等部分在拆 迁时以及由招商方与实施主体按照评估价值协商确定货币补偿金额，其他未明确 费用可另行协商处理。

（4）招商方及其相关方基于项目聘请第三方机构提供服务所支付的服务费 用。

（三）交易方案

1.选取合作方方式：公开招商

• 2.公告日：不少于20 个自然日。

3.资格确认：意向合作方均需在报名期内按要求提交有关材料。由深圳联合 产权交易所对意向合作方资格进行初审，公告期满后，深圳联合产权交易所将审 核后的意向合作方名单提交给招商方进行资格确认。

4.截止公告期后处理方式：公告期满后，若符合条件的意向合作方，则通过 竞争性谈判的方式确定合作方（若只有1 家符合条件的意向合作方，则通过单一 来源<即一对一>谈判方式确定合作方。）；公告期满后，若未征集到符合条件的意 向合作方，则公告期延长10 个自然日。

5.成交结果公示：5 个工作日

五、交易的目的及对公司的影响

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本次公开招商征集项目合作方旨在通过产权交易机构公开招商的方式，选取 一家实力雄厚、产业园综合开发运营经验的开发商作为合作方，推动石岩城市更 新项目工作，改善公司资金及利润状况。一方面可以通过拆赔条件的竞争性谈判 实现公司利益最大化，另一方面引入有实力的合作方可以促进项目优质高效完成， 实现公司资产的保值增值。

若按目前回迁物业面积按产权物业面积1:1 估算，根据深圳市世联土地房地 产评估有限公司出具的项目可行性研究报告对项目未来物业价格的估计，预计项 目未来可获得回迁物业含税市场价值约9 亿元，而现状物业目前账面价值为 2,246 万元。在未考虑货币补偿及未来项目开发利润的情况下，结合目前公司所 采用的会计准则等因素，若招商完成实施，对公司整体利润影响较大，具体金额 以招商最终协议及审计结果为准。根据《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》 的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后方可实施。 六、风险提示

因项目方案及交易对方具有不确定因素，公司将根据该事项的进展情况及时 履行审批及披露义务，敬请投资者注意风险，审慎投资。

七、备查文件

• 1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第二十五次会议决议；

3、独立董事关于公司第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见； 4、世联估字SZ2020ZK(2)090001 号深圳市宝安区石岩街道银宝山新城市更 新项目投资可行性研究报告；

5、世联估字SZ2020ZK(2)110001 号深圳宝安银宝山新城市更新项目产品机 会与整体定位研究报告；

6、世联估字SZ2021H(1)040001 号深圳市宝安区石岩街道银宝山新工业厂区 厂房一栋等共7 套工业物业房地产估值报告。 特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2021 年6 月30 日

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