SHENZHEN SILVER BASIS TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2021

May 18, 2021

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2021-047

深圳市银宝山新科技股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十 八次会议于2021 年5 月11 日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2021 年5 月18 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。 会议由董事长邹健先生主持召开。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

本次会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 控股子公司参与公开竞买资产的的议案》。

为满足控股子公司惠州市银宝山新实业有限公司生产用地之配套房产使用需 求，董事会同意公司以总价不超过4,488.24 万元参与竞买惠州市仲恺高新区东江 科技园DX-25-01-02-02 地块及附属建筑物，同时授权公司经营层签署相关协议、 办理产权过户等事项。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司参与公开竞买资产的公告》 （公告编号：2021-049）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露 网站巨潮资讯网上的相关文件。

三、备查文件

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公司第四届董事会第二十八次会议决议 特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2021 年5 月18 日

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