SHENZHEN SILVER BASIS TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Apr 14, 2021

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2021-011

深圳市银宝山新科技股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十 五次会议于2021 年4 月9 日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2021 年4 月 14 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会 议由董事长邹健先生主持召开。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）本次会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于公司计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规 定，更加充分、公允地反映公司的资产状况及经营成果，不存在通过计提大额资 产减值进行盈余调节的情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司董事 会同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号： 2021-013）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露 网站巨潮资讯网上的相关文件。

（二）本次会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了

1

《关于公司会计政策变更的议案》。

公司根据财政部于2018 年12 月发布的《企业会计准则第21 号——租赁》（财 会〔2018〕35 号）的规定，对会计政策进行合理的变更。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号： 2021-014）。

（三）本次会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于2020 年提高上市公司质量自查报告的议案》。

为有效提高上市公司质量，公司根据《关于进一步提高上市公司质量的意见》 （国发[2020]14 号）以及《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高 治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字[2020]128 号）的指导要求，公 司结合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度，对规范运作重点聚焦的公 司治理水平、财务核算、对外担保和资金占用、内幕交易、股东股票质押、并购 重组、股份权益变动信息披露、履行承诺、选聘审计机构以及投资者关系管理十 项重点内容进行逐项梳理，深入自查，并出具《关于2020 年提高上市公司质量自 查报告》报送深圳证监局。经自查，公司不存在影响公司治理水平的重大违规事 项和侵害上市公司利益的情形，公司持续完善公司治理体系并贯彻实施，规范运 作，不断提高公司的治理水平。

三、备查文件

公司第四届董事会第二十五次会议决议 特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2021 年4 月14 日

2