SHENZHEN SILVER BASIS TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2021

Mar 19, 2021

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2021-004

深圳市银宝山新科技股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十 三次会议于2021 年3 月19 日以电话和电子邮件方式发出通知，根据《深圳市银 宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经全体董 事一致同意，会议定于2020 年3 月19 日以通讯表决的方式召开。会议由董事长 邹健先生主持召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。本次会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

本次会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 设立非公开发行股票募集资金专户的议案》。

为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司董事会同意公司在下述 银行开立募集资金专项账户，用于本次非公开发行股份募集资金的存储与使用， 账户信息如下：

序号	账户名称	银行名称	开户行账号
1	深圳市银宝山新科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳宝新支行	39110180808970555
2	广东银宝山新科技有限公司	东莞农村商业银行股份有限公司横沥支行	240010190010053208
3	广东银宝山新科技有限公司	宁波银股份有限公司深圳光明支行	73170122000176696
4	广东银宝山新科技有限公司	中国银行股份有限公司深圳石岩支行	777074562685

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广东银宝山新科技有限公 交通银行股份有限公司深圳 5 443066065013003183207 司 香洲支行

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的 （http://www.cninfo.com.cn）《关于设立非公开发行股票募集资金专户的公告》 （公告编号：2021-005）。

三、备查文件

公司第四届董事会第二十三次会议决议

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2021 年3 月19 日

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