SHENZHEN SILVER BASIS TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Apr 29, 2020

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2020-032

深圳市银宝山新科技股份有限公司

关于补选第四届董事会专门委员会委员的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下称“公司”）于2020 年4 月29 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选第四届董事会专门委 员会委员的议案》，现将具体事项公告如下：

原公司第四届董事会审计委员会委员、战略决策委员会委员张玉良先生因工 作调整原因辞去公司一切职务。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、 《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》等有关规定，公司董事会同意补选祖 传夫先生为公司第四届董事会战略决策委员会委员、潘国庆先生为公司第四届董 事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之 日止。

本次补选完成后，公司第四届董事会各专门委员会组成情况如：

专门委员会名称	召集人	委员会委员
战略决策委员会	邹健	胡作寰、祖传夫、潘国庆、黄福胜、朱方、曾一龙、陈文正、王彩章
审计委员会	曾一龙	陈文正、潘国庆
提名委员会	王彩章	曾一龙、胡作寰
薪酬与考核委员会	陈文正	王彩章、潘国庆

上述公司董事会各专门委员会委员任期至第四届董事会任期届满之日止。 特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2020 年4 月29 日

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