SHENZHEN SILVER BASIS TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2020

Mar 9, 2020

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2020-007

深圳市银宝山新科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五 次会议于2020 年3 月8 日以电话和电子邮件方式发出通知，根据《深圳市银宝山 新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经全体董事一致 同意，会议定于2020 年3 月9 日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事九 名，实际出席董事九名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）本次会议以6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于向邦信资产管理有限公司借款暨关联交易的议案》。

同意公司向关联方邦信资产管理有限公司申请借款额度不超过30,000 万元 人民币，借款期限为一年。本次交易构成关联交易，公司关联董事邹健先生、祖 传夫先生、潘国庆先生已回避表决。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于向邦信资产管理有限公司借款暨关联交 易的公告》（公告编号：2020-009）。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司同日刊载 于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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（二）本次会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了

《关于召开2020 年第二次临时股东大会的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司定

于2020 年3 月25 日召开2020 年第二次临时股东大会。

三、备查文件

公司第四届董事会第十五次会议决议

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2020 年3 月9 日

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