SHENZHEN SILVER BASIS TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Dec 20, 2019

证券代码：002786

证券简称：银宝山新

公告编号：2019-088

深圳市银宝山新科技股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019 年 12 月20 日收到公司董事张玉良先生的书面辞职申请。张玉良先生因工作调整的 原因，申请辞去公司董事、战略决策委员会委员、审计委员会委员职务，辞职后 将不再担任公司任何职务。

张玉良先生辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和 国公司法》、公司《章程》等有关规定，张玉良先生辞去公司董事等相关职务的 申请自辞职报告送达公司董事会时生效。公司董事会将按照法定程序尽快完成补 选新的董事、战略决策委员会委员、审计委员会委员等后续相关工作。

张玉良先生在公司担任董事期间诚信勤勉、尽职尽责。公司董事会对张玉良 先生在任职期间所做出的突出贡献表示衷心的感谢。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

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