SHENZHEN SILVER BASIS TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Oct 21, 2019

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2019-076

深圳市银宝山新科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次 会议于 2019 年 10 月 14 日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2019 年 10 月 21 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银宝山新科技股份 有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

本次会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 受让基金份额暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：本次受让基金份额事宜符合公司经营发展需要，本次 关联交易遵循了公平公允的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利 益的情形，亦不会对公司的财务状况、经营成果造成重大影响。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《关于受让基金份额暨关联交易的 公告》（公告编号：2019-077）。

三、备查文件

公司第四届监事会第九次会议决议

深圳市银宝山新科技股份有限公司监事会

==> picture [99 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==