SHENZHEN SILVER BASIS TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Aug 14, 2019

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2019-061

深圳市银宝山新科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第十 次会议于2019 年8 月9 日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2019 年8 月14 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。本次会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银宝山新科技股份有 限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）本次会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了

《关于选举邹健先生为公司董事长的议案》。

会议一致同意选举邹健先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议 通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《关于选举公司董事长的公告》（公 告编号：2019-062）。

（二）本次会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》。

董事会同意补选潘国庆先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员、战 略决策委员会委员；补选邹健先生为公司第四届董事会战略决策委员会召集人。 任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

1

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》的《关于补选第四届董事会专门委员 会委员的公告》（公告编号：2019-063）。

三、备查文件

公司第四届董事会第十次会议决议

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会 2019 年 8 月 14 日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

2