SHENZHEN SILVER BASIS TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Jul 24, 2019

深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事 关于公司董事长辞职及提名公司第四届董事会非独立董事 候选人的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以 及《公司章程》《独立董事工作规则》的有关规定，作为深圳市银宝山新科技股 份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立 判断的立场，现就公司董事长孙军先生辞职及提名邹健先生为公司第四届董事会 非独立董事候选人事项发表如下意见：

一、关于公司董事长孙军先生辞职的独立意见

经核查，孙军先生因工作调整安排申请辞去公司第四届董事会董事长、董事 职务，其辞职原因与实际情况一致。

孙军先生辞职未导致董事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》 及有关法律法规的规定，孙军先生辞去公司董事长等相关职务的申请自辞职报告 送达公司董事会时生效。

孙军先生辞去上述职务不会影响公司董事会规范运作，也不会对公司的生产 经营活动造成重大影响。

综上，我们同意孙军先生辞去公司董事长、董事职务。

二、关于提名邹健先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的独立意见 经审阅邹健先生的个人履历等资料，除尚需提交股东大会选举外，邹健先生 符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法 规和《公司章程》规定的相关任职资格要求，且不存在以下情形：

• （ 1 ）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；

• （ 2 ）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

• （ 3 ）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理

人员，期限尚未届满。

邹健先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人的相关提名方式和提名

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程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在对公司经营、发展和 公司治理造成重大影响的情形，程序完备，我们同意推荐上述人员为公司第四届 董事会非独立董事候选人。

独立董事：曾一龙、陈文正、王彩章

二〇一九年七月二十四日

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