SHENZHEN SILVER BASIS TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Apr 26, 2019

深圳市银宝山新科技股份有限公司

2018 年度独立董事述职报告

作为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届独立 董事，本人于2018 年8 月29 日召开的2018 年第一次临时股东大会被选举公司 为第四届董事会独立董事后，在2018 年度任职期间，严格按照《公司法》、《证 券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规，以及《公司章程》、《公 司独立董事工作规则》等规定和要求，勤勉尽职，忠实公正，切实履行了作为独 立董事的职责，依法合规行使独立董事的权利，促进了公司的健康、稳定发展， 维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2018 年度任职期 间具体履职情况报告如下：

一、相关会议参与情况

1、2018 年度，本人出席董事会会议的情况如下：

独董姓名	具体职务	应出席次数	实际出席 次数	委托出席次 数	缺席次数
王彩章	独立董事	4	3	1	0

2018 年度，公司共计召开12 次董事会会议（8 次第三届董事会会议，4 次 第四届董事会会议），本人在2018 年度共计出席了3 次董事会，委托出席了1 次董事会。本人本着谨慎态度对各次董事会审议议案作出独立判断，对所有议案 本人均投赞成票，无反对票和弃权票。

2、公司在本年度召开年度股东大会1 次，临时股东大会2 次，本人列席股 东大会1 次。

二、 独立意见发表情况

作为公司独立董事，为切实维护公司及公司全体股东权益，本人与同为第四 届董事会独立董事曾一龙先生及陈文正先生积极了解公司生产经营状况，认真审 阅各次董事会的议案，按照有关法定要求，基于审慎独立的判断和客观公正的立

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场，对公司2018 年 8 月29 日至2018 年12 月31 日期间相关重大事项发表了如 下意见:

1、2018 年8 月30 日，公司召开第四届董事会第一次会议，对《关于聘任 公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》、《关于 聘任公司董事会秘书的议案》发表了独立意见。

2、2018 年11 月30 日，公司召开第四届董事会第四次会议，对《关于延长 配股相关决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公 司本次配股相关事宜有效期的议案》发表了独立意见。

三、现场检查情况

2018 年度，本人利用参加公司董事会、专门委员会会议及股东大会的机会， 多次对公司进行了现场检查，并未发现异常情形。本人主要通过与公司管理层及 相关部门负责人进行多次沟通，查阅有关资资料，重点关注公司生产经营状态、 管理及内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况、配股项目的进 展、关联交易事项的发生等方面，积极关注公司信息披露工作，掌握公司最新运 作动态，关注公共媒体上与公司相关的报道，与公司相关人员进行核实并向董事 会报告。

四、保护中小股东合法权益方面所做的其他工作

1、本人良好的履行了独立董事职责，对于董事会审议的各个议案，本人都 对相关议案材料进行了认真审核，客观发表自己的意见。并利用自身专业技能及 法务经验为公司实现稳定发展提出自己的建议和意见，为董事会的科学决策提供 帮助。

2、本人持续关注公司信息披露工作，仍注重学习相关法律和规章制度，尤 其重视对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益的相关法规学 学习，以期不断提高自身履职能力，促进公司规范运作，实现对公司和投资者的 有效保护。

3、本人始终保持与管理层的沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等 制度的完善及执行情况、董事会决议和股东大会决议的执行情况、业务发展等相 关事项，关注公司日常经营状况和治理情况，了解行业发展及上下游市场的变动 情况，分析其对公司经营的影响，积极有效地履行独立董事的职责。严格督促公

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司执行各项内部控制制度，并提出了自己的意见和建议，进一步加强公司的规范 化运作，完善公司内部控制制度。

五、其他事项

1、2018 年，本人作为公司提名委员会召集人，主持召开提名委员会会议1 次，依照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的规定，勤勉尽责充分 发挥提名委员会的专业职能和监督作用，结合公司实际情况研究董事、高级管理 人员选择的标准和程序，以及对董事候选人、高级管理人选进行先期审查，并向 董事会提出建议。切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

2、本人凭借多年法律工作经验，就公司合规化管理等方面提出了一些积极 的建议和意见，重点关注公司信息披露工作以及内部控制制度的执行情况，提出 了富有针对性的意见，对促进董事会科学决策、公司加速发展起到了积极的作用。

3、报告期内，本人作为独立董事，未有提议召开董事会、提议解聘会计师 事务所或独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

2019 年，本人将始终本着勤勉、诚信、谨慎、尽职的原则，按照法律法规 及公司有关制度的规定和要求，积极履行独立董事职责，发挥独立董事的作用， 为公司经营发展建言献策，助力公司董事会科学决策，促进公司稳健发展。衷心 希望公司在董事会的领导下，在新的一年里继续稳健经营，规范运作，以更加优 异的成绩回报广大股东。

六、本人联系方式

电子邮箱：wangcaizhang@grandall.com.cn

独立董事：王彩章

2019 年4 月26 日

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