SHENZHEN SILVER BASIS TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Aug 30, 2018

证券代码： 002786

证券简称：银宝山新

公告编号： 2018-075

深圳市银宝山新科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次 会议于 2018 年 8 月 29 日的 2018 年第一次临时股东大会会议现场发出通知，并于 2018 年 8 月 30 日以现场方式召开。本次会议应出席董事九名，实际亲自出席董 事八名，委托出席董事一名，独立董事王彩章因公务原因无法亲自出席会议，书 面委托独立董事陈文正代行表决权。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）本次会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

结合公司第四届董事会实际情况，董事会一致同意选举孙军先生作为公司第 四届董事会董事长（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四 届董事会任期届满时止。

（二）本次会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。

结合公司第四届董事会实际情况，董事会一致同意选举胡作寰先生作为公司 第四届董事会副董事长（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司 第四届董事会任期届满时止。

（三）本次会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。

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根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等相 关规定，公司第四届董事会下设战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会、审计委员会四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第 四届董事会届满时止。

本次选举完成后，公司第四届董事会各专门委员会组成情况如下：

专门委员会名称	召集人	委员会委员
战略决策委员会	孙军	全体董事
审计委员会	曾一龙	陈文正、张玉良
提名委员会	王彩章	曾一龙、胡作寰
薪酬与考核委员会	陈文正	王彩章、杨智刚

相关人员简历见附件。

（四）本次会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于聘任公司总经理的议案》。

因公司经营发展的需要，经董事会提名委员会审核，公司第四届董事会同意 聘任胡作寰先生为公司总经理（简历见附件），任期三年，自本次董事会通过之日 起至第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

（五）本次会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》。

因公司经营发展的需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司 第四届董事会同意聘任黄福胜先生、余文晖女士、陈静女士、陈琳女士、王文之 先生、高国利先生、李凌先生为公司副总经理，拟聘任王文之先生为公司财务负 责人（简历见附件）。上述人员任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事 会任期届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

（六）本次会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

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经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司第四届董事会同意聘任陈 静女士为公司董事会秘书（简历见附件），任期三年，自本次董事会通过之日起至 第四届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

董事会秘书陈静女士联系方式如下： 办公电话：0755-27642925 传真：075529488804 电子邮箱：Jing.Chen@silverbasis.com.cn

（七）本次会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于续聘公司证券事务代表的议案》。

因公司经营发展的需要，经董事会提名委员会审核，公司第四届董事会同意 聘任汤奇先生为公司证券事务代表（简历见附件），任期三年，自本次董事会通过 之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（八）本次会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于续聘公司审计部负责人的议案》。

因公司经营发展的需要，经董事会提名委员会审核，公司第四届董事会同意 聘任张林林先生为公司审计部负责人（简历见附件），任期三年，自本次董事会通 过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（九）本次会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于变更公司法定代表人的议案》。

根据公司董事会人员任职构成情况，为提高董事会决策事项的落实效率，便 于日常经营工作高效运转，根据《公司章程》第八条“董事长或总经理为公司的 法定代表人”的规定，董事会同意将公司法定代表人由董事长孙军先生变更为总 经理胡作寰先生，公司将根据相关规定尽快办理法定代表人的工商变更登记手续。 三、备查文件

• 1、公司第四届董事会第一次会议决议；

• 2、独立董事关于公司第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。 特此公告

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深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2018年8月30日

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附件：简历

孙军 ，男，1975 年9 月出生，湖南财经学院法律系涉外经济法专业本科。1997 年7 月至2000 年6 月，中国银行山东省分行历任信贷管理处资产保全科科员、法 律科科员；2000 年6 月至2005 年12 月，中国东方资产管理公司青岛办事处资产 处置审查办公室高级主任；2005 年12 月至2016 年9 月，中国东方资产管理公司 历任市场开发部副经理，资产经营部高级经理、助理总经理、副总经理、业务管 理二部副总经理（主持工作）；2016 年9 月至2017 年12 月，中国东方资产管理 股份有限公司业务管理二部副总经理（主持工作）、兼任东方国际公司、浙江融 达企业管理有限公司董事；2017 年12 月至今，邦信资产管理有限公司董事、总 经理，党委副书记。2018 年6 月至今，深圳市银宝山新科技股份有限公司董事长。

孙军先生未持有公司股票，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》 第一百四十六 条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认 定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证 监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不 属于“失信被执行人”。

胡作寰 ，男，1965 年12 月出生，清华大学精密仪器系学士、北京大学硕士， 中国国籍，无永久境外居留权。1989 年9 月至1993 年7 月，任中国长城计算机 （深圳）有限公司工程师；1993 年8 月至1996 年11 月，深圳市福田区布拉德模 具厂，历任厂长；1996 年12 月起至今，深圳市宝山鑫投资发展有限公司，任执 行董事、总经理；2000 年10 月27 日至今，深圳市银宝山新科技股份有限公司， 任副董事长、总经理；2010 年1 月13 日至今，惠州市银宝山新科技有限公司， 任董事；2012 年至今，清华大学全日制工程硕士专业学位研究生培养项目指导委 员会，任委员；2017 年至今，南方科技大学创新学院，任业界导师；2017 年至今， 深圳大学机电与控制工程学院，任专业学位研究生校外导师。

胡作寰先生系持有公司5%以上股份股东深圳市宝山鑫投资发展有限公司（以 下简称“宝山鑫”）执行董事、总经理，直接持有公司1,000,000 股，占公司总 股本的0.26%，通过宝山鑫间接持有公司15.61%的股份，与公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；

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未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚； 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执 行人”。

张玉良 ，男，生于1969 年7 月，硕士，中国国籍，无永久境外居留权。1999 年10 月至2014 年8 月，中国东方资产管理公司，历任审计部高级主任、助理经 理、经理、高级经理、助理总经理、纪委委员、南京办事处党委委员、纪委副书 记、监察审计部副总经理、财会管理部副总经理；2014 年8 月至今，邦信资产管 理有限公司，任党委委员，副总经理、董事；2014 年10 月至今，天津中银实业 发展有限公司，任党委书记、董事长；2016 年至今，深圳市银宝山新科技股份有 限公司，任董事。

张玉良先生未持有公司股票，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十 六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国 证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不 属于“失信被执行人”。

杨智刚 ，男，生于1972 年1 月，浙江大学MBA 硕士，经济师，中国国籍，无 永久境外居留权。2007 年至2012 年，中国东方资产管理公司杭州办事处，历任 经理，高级经理；2014 年至2016 年，中国东方资产管理公司杭州办事处，助理 总经理；2016 年至今，东方邦信融通控股股份有限公司，任副总经理；2016 年至 今，东方邦信资本管理有限公司，任董事长，总经理；2017 年至今，南昌市东湖 区邦信小额贷款有限公司，任董事长；2017 年12 月至今，深圳市银宝山新科技 股份有限公司，任董事。

杨智刚先生未持有公司股票，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十 六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国

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证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不 属于“失信被执行人”。

黄福胜， 男，生于1972 年6 月，专科学历，中国国籍，无永久境外居留权。 1992 年6 至1993 年7 月，中国长城计算机（深圳）有限公司，历任技术员；1993 年8 月至1996 年11 月，深圳市福田区布拉德模具厂，历任生产副厂长；1996 年 12 月起至2000 年9 月，宝山新模具，历任副总经理；2000 年10 月至今，深圳市 银宝山新科技股份有限公司，任公司董事、副总经理；2013 年4 月至今，银宝山 新（香港）投资发展有限公司，任董事；2013 年2 月至今，United Basis Global Solutions LLC，任董事；2013 年5 月至今，SILVER BASIS ENGINEERING,INC.， 任董事；2014 年6 月至今，广州市银宝山新汽车零部件有限公司，任执行董事。

黄福胜先生系持有公司5%以上股份股东深圳市宝山鑫投资发展有限公司（以 下简称“宝山鑫”）监事，直接持有公司1,000,000 股，占公司总股本的0.26%， 通过宝山鑫间接持有公司8.99%的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监 会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受 到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。

朱方 ，男，生于1949 年12 月，荷兰国籍，荷兰代尔夫特技术大学微细工程 博士；1992 年12 月至1996 年4 月，荷兰伦瑟仪器有限公司，历任高级研发工程 师；1996 年5 月至2002 年2 月，荷兰博士蔓科技有限公司，历任亚洲地区负责 人、总经理；2011 年11 月至今，天津力合创赢股权投资基金合伙企业（有限合 伙）执行事务合伙人委派代表；2010 年12 月至今，深圳力合清源创业投资管理 有限公司，任董事长；2011 年11 月至今，深圳市银宝山新科技股份有限公司， 任董事。2015 年5 月至今，深圳清源时代投资管理控股有限公司，任董事；2015 年7 月至今，深圳清源投资管理股份有限公司，任董事长；

朱方先生未持有公司股票，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六 条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施； 未被证券交易所公开认

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定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证 监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不 属于“失信被执行人”。

曾一龙 ，男，生于1971 年9 月，管理学博士。1992 年8 月至1997 年8 月， 福建省云霄审计师事务所工作，1994 年1 月起任所长；1997 年8 月至2000 年7 月，厦门大学学习，硕士学位；2000 年8 月至2003 年2 月，深圳中信股份有限 公司，任财务经理；2003 年2 月至2004 年2 月，厦门金龙旅行车有限公司财务 总监；2003 年9 月至2006 年12 月，厦门大学学习，获管理学博士学位；2004 年2 月至2012 年10 月，香港中旅集团，其中2004 年2 月至2007 年9 月，任集 团审计部经理，2007 年9 月至2012 年10 月，任芒果网有限公司财务总监；2012 年10 月至2014 年9 月，大唐电信集团任副总会计师；2014 年至今，厦门大学管 理学院，硕士生导师；2017 年6 月至今，深圳市东方富海投资管理股份有限公司 合伙人，兼任容大感光、通源石油独立董事；2011 年2 月至2017 年2 月，雪浪 环境担任独立董事。

曾一龙先生未持有公司股票，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十 六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国 证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不 属于“失信被执行人”。

陈文正 ，男，生于1963 年11 月，硕士，中共党员，中国国籍，无境外永久 居留权。1996 年1 月至1998 年6 月，任长园集团股份有限公司副总经理；1998 年7 月至2001 年6 月，任深圳市高新投集团有限公司高级经理；2001 年7 月至 2015 年12 月，任深圳市创新投资集团有限公司副总裁；2016 年1 月至今，任前 海方舟资产管理有限公司总裁。

陈文正先生未持有公司股票，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十 六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开

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认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国 证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不 属于“失信被执行人”。

王彩章 ，男，1966 年8 月出生，法学学士，经济学硕士，中共党员。1989 年8 月至1993 年8 月，任职于共青团武汉市委员会；1993 年9 月至1996 年7 月， 华中科技大学学习，获经济学硕士；1996 年8 月至1998 年4 月，任职于共青团 武汉市委员会；1998 年5 月至2002 年7 月，任平安证券有限责任公司法律室主 任；2002 年7 月至2006 年7 月，任平安证券有限责任公司资本市场事业部首席 律师；2006 年8 月至今，任国浩律师（深圳）事务所合伙人。

王彩章先生未持有公司股票，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十 六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国 证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不 属于“失信被执行人”。

余文晖 ，女，生于1967 年12 月，本科学历，经济师，中国国籍，无永久境 外居留权。1991 年7 月至1999 年11 月，深圳南方制药厂，历任行政管理部行政 主管、人事部人事主管；1999 年11 月至2007 年12 月，三九医药股份有限公司， 历任薪酬招聘主管、绩效培训主管；2008 年1 月至2012 年2 月，华润三九医药 股份有限公司，历任人力资源部副部长； 2012 年2 月至今，深圳市银宝山新科 技股份有限公司，任副总经理。

余文晖女士未持有公司股票，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十 六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国 证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不 属于“失信被执行人”。

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陈静 ，女，1971 年4 月生，大学本科学历，学士学位，毕业于天津师范大学 法律专业。1993 年7 月至1998 年5 月,任中国银行天津市分行信用卡处干部；1998 年5 月至1999 年9 月，任中国银行天津市分行信贷管理处保全科科员；1999 年9 月至2000 年3 月，任中国银行天津市分行风险管理处保全科副科长； 2000 年3 月至2006 年3 月，任中国东方资产管理公司天津办事处风险管理部主任、助理经 理； 2006 年3 月至2007 年3 月，任天津港保税区中银实业发展公司业务部经理、 董事会秘书；2007 年3 月至2007 年6 月，任中国东方资产管理公司天津办事处 市场开发部助理经理；2007 年7 月至2012 年7 月，任东兴证券股份有限公司投 行部项目经理，其中：2007 年11 月至2012 年7 月，借调至中国东方资产管理公 司资产经营部工作，外派东信联合资产管理有限公司任财务总监、董事会秘书； 2012 年8 月至2017 年6 月，任深圳对外贸易（集团）有限公司财务部部长； 2017 年6 月至2018 年6 月，任深圳对外贸易（集团）有限公司副总经理、财务部部长。 2014 年3 月至今，深圳市工纺大厦物业管理有限公司董事；2015 年11 月至今， 深圳天俊实业股份有限公司董事；2017 年9 月至今，深圳前海东方创富基金管理 有限公司董事；2018 年6 月至今，深圳市银宝山新科技股份有限公司副总经理。

陈静女士未持有公司股票，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六 条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认 定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证 监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不 属于“失信被执行人”。陈静女士已取得董事会秘书资格证书。

陈琳 ，女，生于1972 年6 月，硕士，高级经济师，中国国籍，无永久境外居 留权。1994 年至1997 年，建设银行武汉市分行洪山支行科技科，历任助理工程 师；1997 年至1999 年，建设银行武汉市分行科技处，历任工程师；1999 年至2000 年，建设银行湖北省分行科技处，历任综合科副科长；2000 年至2002 年，深圳 市长城宽带网络服务有限公司，历任客服中心主任；2006 年进入深圳市银宝山新 科技股份有限公司工作至今，历任总裁办主任、总经理助理、副总经理，现任深 圳市博慧热流道科技有限公司监事，深圳市银宝山新股权投资基金管理有限公司 监事；2017 年至今，深圳大学机电学院，任校外导师。

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陈琳女士未持有公司股票，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六 条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认 定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证 监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不 属于“失信被执行人”。

王文之 ，男，生于1973 年10 月，本科学历，中国注册会计师，中国国籍， 无永久境外居留权。2002 年3 月至2009 年2 月，深圳市爱施德股份有限公司， 历任区域财务经理、会计核算部经理、风险管理部经理、财务总监；2009 年2 月 至2011 年6 月，深圳迪娜林贸易有限公司，历任财务总监、副总经理；2011 年6 月至今，深圳市银宝山新科技股份有限公司，任副总经理。2015 年8 月至今，深 圳市卡尔曼投资有限公司，任执行董事；2016 年10 月至今，深圳市银宝山新科 股权投资基金管理有限公司，任董事长。

王文之先生未持有公司股票，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十 六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国 证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不 属于“失信被执行人”。

高国利 ，男，生于1969 年4 月，博士学位，高级工程师，中国国籍，无永久 境外居留权。1996 年7 月至1999 年2 月，任东北大学机械制造及自动化专业讲 师、中国振动工程学会机械动力分会理事、西门子沈阳自动化培训中心主讲。1999 年3 月至2001 年2 月，深圳大雷公司，历任研发部经理；2001 年3 月至2004 年 12 月，深圳市制证中心，历任研发部部长；2005 年1 月至2008 年7 月，东江科 技，历任高级程序设计师；2008 年8 月至今，深圳市银宝山新科技股份有限公司， 任副总经理；2017 年4 月至今，武汉市银宝山新模塑科技有限公司，任监事。

高国利先生未持有公司股票，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十

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六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国 证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不 属于“失信被执行人”。

李凌 ，男，生于1967 年5 月，天津财经学院国际金融学士，经济师，中国国 籍，无永久境外居留权。1989 年7 月至1992 年9 月，中国银行天津分行营业部， 历任出纳、会计；1992 年10 月至1996 年12 月，中国银行天津国际信托咨询公 司，历任交易员；1997 年1 月至2008 年8 月，天津港保税区中银实业发展公司， 历任业务部经理、副总经理；2008 年9 月至今，深圳市银宝山新科技股份有限公 司，任副总经理、董事会秘书。

李凌先生未持有公司股票，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、公司其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六 条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认 定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证 监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不 属于“失信被执行人”。

汤奇 ，男,生于1989 年3 月，大学学历，中国国籍，无永久境外居留权。2012 年 3 月起进入深圳市银宝山新科技股份有限公司工作至今，历任产品中心总经理 助理、投资及规划部投资专员、董事会办公室证券专员、董事会办公室副主任、 证券事务代表。

汤奇先生与公司实际控制人及其他持股5%以上股东不存在关联关系。未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民 法院网查询，其本人不属于失信被执行人

张林林 ，男，1981 年8 月21 日出生，中国国籍，无永久境外居留权。2004 年2 月至2004 年10 月就职于浙江沙星医药化工有限公司，任往来会计；2005 年 2 月-2007 年11 月进入东莞市日正会计师事务所工作，任会计师助理；2008 年3 月-2008 年9 月就职于深圳市汇海科技开发有限公司，任财务主管；2008 年11

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月-2010 年9 月任三和国际集团审计主任；2010 年10 月-2011 年3 月任深圳市联 运通物流有限公司审计主管；2011 年5 月-2012 年1 月任深圳市银宝山新科技股 份有限公司审计主管；2012 年2 月至今任深圳市银宝山新科技股份有限公司审计 部长。

张林林先生与公司实际控制人及其他持股5%以上股东不存在关联关系。未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人 民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

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