SHENZHEN SILVER BASIS TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Aug 12, 2018

证券代码： 002786

证券简称：银宝山新

公告编号： 2018-068

深圳市银宝山新科技股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十 二次会议于 2018 年 8 月 7 日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2018 年 8 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。本次会议 的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）本次会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于修订 < 深圳市银宝山新科技股份有限公司章程 > 的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司章程指引》（2016 年修订）等法律、行 政法规、部门规章和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《深 圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）部分条款进行修订。 《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程修正案》及修订后的《公司章程》 （2018 年 8 月）详见公司同日披露巨潮资讯网的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）本次会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于修订 < 深圳市银宝山新科技股份有限公司总经理工作规则 > 的议案》。

鉴于公司拟修订《公司章程》，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，根据公司的实际情况， 公司拟对《深圳市银宝山新科技股份有限公司总经理工作规则》部分条款进行同 步修订。

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本议案于股东大会审议批准《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议 事规则》三项修正案后生效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《深圳市银宝山新科技股份有限 公司总经理工作规则》(2018 年 8 月)。

（三）本次会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于修订 < 深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会议事规则 > 的议案》

鉴于公司拟修订《公司章程》，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，根据公司的实际情况， 公司拟对《深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行同 步修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《深圳市银宝山新科技股份有限 公司董事会议事规则》(2018 年 8 月)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）本次会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于修订 < 深圳市银宝山新科技股份有限公司股东大会议事规则 > 的议案》

鉴于公司拟修订《公司章程》，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，根据公司的实际情况， 公司拟对《深圳市银宝山新科技股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行 同步修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《深圳市银宝山新科技股份有限 公司股东大会议事规则》(2018 年 8 月)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）本次会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于调整公司 2017 年配股方案的议案》

结合近期国内资本市场情况并结合公司状况，经审慎考虑和研究，公司决定 对 2017 年度配股公开发行证券方案（以下简称“本次配股方案”）中的募集资金 投资项目的投入金额做出调整，其中：本次配股募集资金总额不超过人民币 80,000.00 万元调整为不超过人民币 73,880.00 万元（具体发行规模视发行时市场 情况而定），补充流动资金金额由 11,200.00 万元减少为 5,080.00 万元，其他募投 项目及投资金额保持不变，本次配股方案调整如下：

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（一）本次募集资金的用途

方案调整前：

本次配股募集资金总额不超过 80,000.00 万元（具体发行规模视发行时市场情 况而定），扣除发行费用后将全部用于项目投资和补充流动资金，具体为：

序号	项目名称	投资金额（万元）	募集资金拟投资额（万元）
1	横沥工业园建设项目一期工程项目	68,828.00	68,800.00
2	补充流动资金	11,200.00	11,200.00
合计		80,028.00	80,000.00

如果本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足，不足部分公 司将通过自筹资金解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项 目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在募集资 金到位前，公司可根据经营状况和发展规划，以自筹资金择机先行投入募投项目， 待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。 调整后：

本次配股募集资金总额不超过 73,880.00 万元（具体发行规模视发行时市场情 况而定），扣除发行费用后将全部用于项目投资和补充流动资金，具体如下：

序号	项目名称	投资金额（万元）	募集资金拟投资额（万元）
1	横沥工业园建设项目一期工程项目	68,828.00	68,800.00
2	补充流动资金	5,080.00	5,080.00
合计		73,908.00	73,880.00

如果本次实际募集资金净额相对于上述项目所需资金存在不足，不足部分公 司将通过自筹资金解决。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项 目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在募集资 金到位前，公司可根据经营状况和发展规划，以自筹资金择机先行投入募投项目， 待募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

除上述事项外，原经公司 2017 年第一次临时股东大会、第三届董事会第二十 三次会议、第三届董事会第二十五次会议审议通过的关于公司本次配股方案的其 他内容不变。

上述调整尚需按照有关程序向中国证监会申报，并最终以中国证监会核准的 方案为准。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露

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网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关 于调整公司 2017 年配股方案的公告》（公告编号：2018-070）。

（六）本次会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了

《关于公司 2017 年配股公开发行证券预案（修订稿）的议案》

鉴于公司对 2017 年度配股公开发行证券方案中募集资金投资项目投入金额 的调整，另根据公司基本情况的变化及本次配股有关事项的进展情况，对原经公 司 2017 年第一次临时股东大会、第三届董事会第二十三次会议审议通过的公司 《2017 年配股公开发行证券预案》进行相应的修订。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2017 年配股公开发行证券预案 （修订稿）》。

（七）本次会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于公司 2017 年配股募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

鉴于公司对 2017 年度配股公开发行证券方案中募集资金投资项目投入金额 的调整，另根据公司基本情况的变化及本次配股有关事项的进展情况，对原经公 司 2017 年第一次临时股东大会、第三届董事会第二十三次会议审议通过的公司 《2017 年配股募集资金使用可行性分析报告》进行相应的修订。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2017 年配股募集资金使用可行 性分析报告（修订稿）》。

（八）本次会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于公司 2017 年配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的议案》

鉴于公司对 2017 年度配股公开发行证券方案中募集资金投资项目投入金额 的调整，另根据公司基本情况的变化及本次配股有关事项的进展情况，对原经公 司 2017 年第一次临时股东大会、第三届董事会第二十三次会议审议通过的公司 《2017 年配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施》进行相应的修订。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露

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网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

• 具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关

• 于 2017 年配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施（修订稿）的公告》（公告编

号：2018-071）。

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第三十二次会议决议；

• 2、独立董事关于公司第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。 特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2018年8月12日

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