SHENZHEN SILVER BASIS TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Aug 7, 2018

证券代码： 002786

证券简称：银宝山新

公告编号： 2018-058

深圳市银宝山新科技股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九 次会议于 2018 年 7 月 31 日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2018 年 8 月 7 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事三名，实际亲自出席监事三名。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

本次会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 公司换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规 定，公司将换届选举第四届监事会监事。经公司股东推荐、被提名人同意，陈晓 焱先生、肖凯先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

1. 公司第四届监事会非职工代表监事候选人陈晓焱 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 公司第四届监事会非职工代表监事候选人肖凯

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述监事候选人符合公司监事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十 六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情况。最近二年内曾担任 过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一 股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，监事会中职工代表监事的比例 不低于三分之一。

公司第四届监事会非职工代表监事的选举将采取累积投票制逐项进行表决，

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 为保证监事会的正常运作，在新任监事就任前，现任监事仍将依照法律、行 政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司监事会 2018年8月7日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2