SHENZHEN SILVER BASIS TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Aug 7, 2018

证券代码： 002786

证券简称：银宝山新

公告编号： 2018-057

深圳市银宝山新科技股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十 一次会议于 2018 年 7 月 31 日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2018 年 8 月 7 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）本次会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》和《董事 会议事规则》等有关规定，公司将换届选举第四届董事会成员。经公司股东及第 三届董事会推荐、被提名人同意，孙军先生、张玉良先生、杨智刚先生、胡作寰 先生、黄福胜先生、朱方先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

1.公司第四届董事会非独立董事候选人孙军

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.公司第四届董事会非独立董事候选人张玉良 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.公司第四届董事会非独立董事候选人杨智刚 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 4.公司第四届董事会非独立董事候选人胡作寰 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.公司第四届董事会非独立董事候选人黄福胜

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表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.公司第四届董事会非独立董事候选人朱方

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述非独立董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》第一 百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的 情况，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。

公司第四届董事会非独立董事的选举将采取累积投票制逐项进行表决，任期 自公司相关股东大会选举通过之日起，任期三年。

为保证董事会的正常运作，在新任董事就任前，公司现任董事仍将依照法律、 行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）本次会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》和《董事 会议事规则》等有关规定，公司将换届选举第四届董事会成员。经公司股东推荐、 被提名人同意，陈文正先生、曾一龙先生、王彩章先生为公司第四届董事会独立 董事候选人。

1. 公司第四届董事会独立董事候选人陈文正 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 公司第四届董事会独立董事候选人曾一龙

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1. 公司第四届董事会独立董事候选人王彩章

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述独立董事候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 中关于独立董事任职资格的要求，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情 形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，董事会中兼任 公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二

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分之一。

根据相关规定，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备 案无异议后方可提交股东大会审议。曾一龙先生及王彩章先生已取得中国证监会 认可的独立董事资格证书，陈文正先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司第四届董事会独立董事的选举将采取累积投票制逐项进行表决，任期自 公司相关股东大会选举通过之日起，任期三年。

为保证董事会的正常运作，在新任董事就任前，公司现任董事仍将依照法律、 行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• （三）本次会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了

《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2018 年 8 月 29 日召 开 2018 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2018年8月7日

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