SHENZHEN SILVER BASIS TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Aug 7, 2018

证券代码： 002786

证券简称：银宝山新

公告编号： 2018-059

深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年8 月7 日 召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司换届选举第四届董事 会非独立董事的议案》和《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案》。鉴 于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司将换届选举 第四届董事会成员。

根据《公司章程》规定，第四届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

经公司股东推荐、被提名人同意，孙军先生、张玉良先生、杨智刚先生、胡 作寰先生、黄福胜先生成为第四届董事会非独立董事候选人；经公司第三届董事 会推荐、被提名人同意，朱方先生成为第四届董事会非独立董事候选人（非独立 董事候选人简历详见附件）。

经公司股东推荐、被提名人同意，陈文正先生、曾一龙先生、王彩章先生成 为第四届董事会独立董事候选人。（独立董事候选人简历详见附件）

上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十 六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。 上述董事候选人数符合《公司法》的规定，其中独立董事候选人数的比例没有低 于董事会人员的三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，上述董事候选人尚需提交公司股东 大会审议，并采用累积投票制进行表决。

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根据相关规定，选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备 案无异议后方可提交股东大会审议。曾一龙先生及王彩章先生已取得中国证监会 认可的独立董事资格证书，陈文正先生承诺将参加最近一次独立董事培训并取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

为保证董事会的正常运作，在新任董事就任前，公司现任董事仍将依照法律、 行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。公司对 第三届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！ 特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2018年8月7日

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附件：

非独立董事候选人简历

孙军，男，1975年9月出生，湖南财经学院法律系涉外经济法专业本 科。1997年7月至2000年6月，中国银行山东省分行历任信贷管理处资产 保全科科员、法律科科员；2000年6月至2005年12月，中国东方资产青岛 办事处资产处置审查办公室高级主任；2005年12月至2016年9月，中国东 方资产管理公司历任市场开发部副经理，资产经营部高级经理、助理总 经理、副总经理、业务管理二部副总经理（主持工作）；2016年9月至2017 年12月，中国东方资产管理股份有限公司业务管理二部副总经理（主持 工作）、兼任东方国际公司、浙江融达企业管理有限公司董事；2017年12 月至今，邦信资产管理有限公司总经理，党委副书记。

孙军先生未持有公司股票，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》 第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施； 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理 人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券 交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案 “ ” 侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于 失信被执行人 。

张玉良，男，生于1969年7月，硕士，中国国籍，无永久境外居留权。 1999年10月至2014年8月，中国东方资产管理公司，历任审计部高级主任、 助理经理、经理、高级经理、助理总经理、纪委委员、南京办事处党委 委员、纪委副书记、监察审计部副总经理、财会管理部副总经理；2014 年8月至今，邦信资产管理有限公司，任党委委员，副总经理、董事；2014 年10月至今，天津中银实业发展有限公司，任党委委员、董事长。

张玉良先生未持有公司股票，与持有公司5%以上的股东、实际控制 人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公 司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入 措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高 级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受 到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机

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关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执 ” 行人 。

杨智刚，男，生于1972年1月，浙江大学MBA硕士，经济师，中国 国籍，无永久境外居留权。2007年至2012年，东方资产杭州办事处，历 任经理，高级经理；2014年至2016年，东方资产杭州办事处，历任助理 总经理；2016年至今，东方邦信融通控股股份有限公司，任副总经理； 2016年至今，东方邦信资本管理有限公司，任董事长，总经理。

杨智刚先生未持有公司股票，与持有公司5%以上的股东、实际控制 人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公 司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入 措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高 级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受 到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执 ” 行人 。

胡作寰，男，1965年12月出生，清华大学精密仪器系学士、北京大 学硕士，中国国籍，无永久境外居留权。1993年8月至1996年11月，深圳 市福田区布拉德模具厂，历任厂长；1996年12月起至今，深圳市宝山鑫 投资发展有限公司，任执行董事、总经理；2000年10月27日至今，深圳 市银宝山新科技股份有限公司，任副董事长、总经理；2010年1月13日至 今，惠州市银宝山新科技有限公司，任董事；2012年至今，清华大学全 日制工程硕士专业学位研究生培养项目指导委员会，任委员；2017年至 今，南方科技大学创新学院，任业界导师；2017年至今，深圳大学机电 与控制工程学院，任专业学位研究生校外导师。

胡作寰先生系持有公司5%以上股份股东深圳市宝山鑫投资发展有 限公司（以下简称“宝山鑫”）执行董事、总经理，直接持有公司1,000,000 股，占公司总股本的0.26%，通过宝山鑫间接持有公司15.61%的股份， 与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司 法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措 施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级

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管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到 证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行 ” 人 。

黄福胜，男，生于1972年6月，专科学历，中国国籍，无永久境外居 留权。1992年6至1993年7月，中国长城计算机（深圳）有限公司，历任 技术员；1993年8月至1996年11月，深圳市福田区布拉德模具厂，历任生 产副厂长；1996年12月起至2000年9月，宝山新模具，历任副总经理；2000 年10月至今，深圳市银宝山新科技股份有限公司，任副总经理；2013年4 月至今，银宝山新（香港）投资发展有限公司，任董事；2013年2月至今， United Basis Global Solutions LLC，任董事；2013年5月至今，SILVER BASIS ENGINEERING,INC.，任董事；2014年6月至今，广州市银宝山新 汽车零部件有限公司，任执行董事。

黄福胜先生系持有公司5%以上股份股东深圳市宝山鑫投资发展有 限公司（以下简称“宝山鑫”）监事，直接持有公司1,000,000股，占公司 总股本的0.26%，通过宝山鑫间接持有公司8.99%的股份，与公司其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四 十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券 交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最 近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公 开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 “ ” 涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于 失信被执行人 。

朱方，男，生于1949年12月，荷兰国籍，荷兰代尔夫特技术大学微 细工程博士；1992年12月至1996年4月，荷兰伦瑟仪器有限公司，历任高 级研发工程师；1996年5月至2002年2月，荷兰博士蔓科技有限公司，历 任亚洲地区负责人、总经理；2011年11月至今，天津力合创赢股权投资 基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2012年5月至今， 深圳力合清源创业投资管理有限公司，任董事长； 2015年5月至今，深 圳清源时代投资管理控股有限公司，任董事；2015年7月至今，深圳清源 投资管理股份有限公司，任董事长。

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朱方先生未持有公司股票，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》 第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施； 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理 人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券 交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案 “ ” 侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于 失信被执行人 。

独立董事候选人简历

陈文正，男，生于1963年11月，硕士，中共党员，中国国籍，无境 外永久居留权。1996年1月至1998年6月，任长园集团股份有限公司副总 经理；1998年7月至2001年6月，任深圳市高新投集团有限公司高级经理； 2001年7月至2015年12月，任深圳市创新投资集团有限公司副总裁；2016 年1月至今，任前海方舟资产管理有限公司总裁。

陈文正先生未持有公司股票，与持有公司5%以上的股东、实际控制 人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陈文正先生 尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其承诺将参加最近一次 独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。不存在 《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场 禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事 和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内 未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信 ” 被执行人 。

曾一龙，男，生于1971年9月，管理学博士。1992年8月至1997年8 月，福建省云霄审计师事务所工作，1994年1月起任所长；1997年8月至 2000年7月，厦门大学学习，硕士学位；2000年8月至2003年2月，深圳中 信股份有限公司，任财务经理；2003年2月至2004年2月，厦门金龙旅行 社有限公司财务总监；2003年9月至2006年12月，厦门大学学习，获管理 学博士学位；2004年2月至2012年10月，香港中旅集团，其中2004年2月

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至2007年9月，任集团审计部经理，2007年9月至2012年10月，任芒果网 有限公司财务总监；2012年10月至2014年9月，大唐电信集团任副总会计 师；2014年至今，厦门大学管理学院，硕士生导师；2017年6月至今，深 圳市东方富海投资管理股份有限公司合伙人，兼任容大感光、通源石油 独立董事；2011年2月至2017年2月，雪浪环境担任独立董事。

曾一龙先生未持有公司股票，与持有公司5%以上的股东、实际控制 人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；曾一龙先生 已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。不存在《公司法》第一百 四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证 券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员； 最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所 公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。

王彩章，男，1966年8月出生，法学学士，经济学硕士，中共党员。 1989年8月至1993年8月，任职于共青团武汉市委员会；1993年9月至1996 年7月，华中科技大学学习，获经济学硕士；1996年8月至1998年4月，任 职于共青团武汉市委员会；1998年5月至2002年7月，任平安证券有限责 任公司法律室主任；2002年7月至2006年7月，任平安证券有限责任公司 资本市场事业部首席律师；2006年8月至今，任国浩律师（深圳）事务所 合伙人。

王彩章先生未持有公司股票，与持有公司5%以上的股东、实际控制 人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；王彩章先生 已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。不存在《公司法》第一百 四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证 券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员； 最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所 公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。

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