SHENZHEN SILVER BASIS TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Aug 7, 2018

证券代码： 002786

证券简称：银宝山新

公告编号： 2018-061

深圳市银宝山新科技股份有限公司

关于公司职工代表监事换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任 期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 中小板上市公司规范运作指引》《监事会议事规则》《公司章程》等有关规定，公 司将换届选举第四届监事会成员。

根据《公司章程》规定，第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监 事 2 名，职工代表监事 1 名，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司于 2018 年 8 月 6 日召开职工代表大会，经参会职工代表审议，一致同意 选举伍世锋先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。伍世锋先生 将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会， 任期与第四届监事会任期一致。

伍世锋先生符合公司监事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十六条 规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情况。

本次选举职工代表监事后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员 的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监 事总数的二分之一，监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

为保证监事会的正常运作，在新任监事就任前，现任监事仍将依照法律、行 政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。 特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

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附件：职工代表监事简历

伍世锋，公司监事，男，生于1971年4月，华南理工大学EMBA硕士， 中国国籍，无永久境外居留权。1992年9月至1999年4月，湖南省永州市 第二市政工程公司，历任技术员；1999年4月至2007年5月，深圳市银宝 山新实业发展有限公司，历任模具设计师；2007年5月至2015年5月，深 圳市银宝山新科技股份有限公司，历任模具中心副总经理；2015年3月至 2018年7月，深圳市银宝山新科技股份有限公司，历任技术中心总经理； 2016年4月至今，广东银宝山新科技有限公司，任监事；2018年2月至今， 深圳市银宝山新科技股份有限公司工业工程办主任。

伍世锋先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上的股东、实际控 制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公 司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入 措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高 级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受 到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被 执行人”。

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