SHENZHEN SILVER BASIS TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Aug 7, 2018

证券代码： 002786

证券简称：银宝山新

公告编号： 2018-060

深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年8 月7 日 召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司换届选举第四届监事会 非职工代表监事的议案》。鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指 引》《监事会议事规则》《公司章程》等有关规定，公司将换届选举第四届监事会 成员。

根据《公司章程》规定，第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监 事 2 名，职工代表监事 1 名，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

经公司股东推荐、被提名人同意，陈晓焱先生、肖凯先生为公司第四届监事 会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）；公司第四届监 事会职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

上述监事候选人符合公司监事的任职资格，未发现有《公司法》第一百四十 六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情况。最近二年内曾担任 过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一 股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；监事会中职工代表监事的比例 不低于三分之一。

上述股东非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投 票制进行表决，待股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工 代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

为保证监事会的正常运作，在新任监事就任前，现任监事仍将依照法律、行 政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。公司对第 三届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

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特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司监事会 2018年8月7日

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附件：

非职工代表监事候选人简历

陈晓焱，男，1974年10月出生。2007年11月至2011年1月，中国东方 资产管理公司工作；2011年1月至2012年8月，任邦信资产管理有限公司 重组部副总经理；2012年8月至2014年12月，任邦信资产管理有限公司业 务发展部副总经理；2014年12月至2016年3月，任邦信资产管理有限公司 战略协同部总经理；2016年3月至今，任邦信资产管理有限公司业务二部 总经理。

陈晓焱先生未持有公司股票，与持有公司5%以上的股东、实际控制 人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公 司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入 措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高 级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受 到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被 执行人”。

肖凯，男，生于1977年6月，威尔士大学工商管理硕士，中国注册会 计师，中国国籍，无永久境外居留权。2000年7月至2001年9月，深圳中 天勤会计师事务所，历任审计员；2001年10月至2004年9月，深圳南方民 和会计师事务所，历任项目经理；2004年10月至2010年11月，深圳力合 创业投资有限公司，历任部门经理；2010年12月至今，深圳力合清源创 业投资管理有限公司，任副总裁。2015年7月至今，深圳清源投资管理股 份有限公司，任监事； 2017年6月至今，深圳兰度生物材料有限公司， 任监事；2017年2月至今，深圳市康道科技股份有限公司，任董事。

肖凯先生未持有公司股票，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》 第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施； 未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理 人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券 交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案

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侦查或者涉嫌违法违规被中国证券会立案调查；不属于“失信被执行人”。

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