SHENZHEN SILVER BASIS TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Jun 27, 2018

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2018-043

深圳市银宝山新科技股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 九次会议于 2018 年 6 月 22 日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2018 年 6 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。本次会 议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）本次会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于选举孙军先生为公司董事长的议案》。

会议一致同意选举孙军先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议 通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完 成法定代表人变更的工商登记手续。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关 于选举公司董事长的公告》（公告编号：2018-044）。

（二）本次会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》。

董事会同意补选杨智刚先生为公司第三届董事会战略决策委员会委员；补选 孙军先生为公司第三届董事会战略决策委员会召集人、薪酬与考核委员会委员， 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关

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于补选第三届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2018-045）。

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会 2018 年 6 月 27 日

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