SHENZHEN SILVER BASIS TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Jun 12, 2018

证券代码： 002786

证券简称：银宝山新

公告编号： 2018-037

深圳市银宝山新科技股份有限公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 八次会议于 2018 年 6 月 6 日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2018 年 6 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事八名，实际出席董事八名。本次会议 的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案：

本次会议以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 聘任陈静女士为公司副总经理的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等法律法规，经公司 总经理胡作寰先生提名，公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任陈静 女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关 于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2018-038）。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露网站 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。 特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2018 年 6 月 12 日

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