SHENZHEN SILVER BASIS TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Jan 16, 2018

证券代码： 002786

证券简称：银宝山新 公告编号： 2018-002

深圳市银宝山新科技股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五 次会议于 2018 年 1 月 10 日以电话和电子邮件方式发出通知，并于 2018 年 1 月 16 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次 会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举 公司监事会主席的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举阎丛笑女士为公司第三届 监事会主席，任期自选举通过之日起至第三届监事会任期届满止。

具体内容详见公司于同日发布在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司监事会主席的公告》（公 告编号：2018-003）。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司监事会 2018 年 1 月 16 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1