SHENZHEN SILVER BASIS TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Aug 31, 2017

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2017-043

深圳市银宝山新科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二 十一次会议 2017 年 8 月21 日以电话和电子邮件的方式发出通知，并于2017 年8 月31 日上午以通讯表决方式召开。本次会议公司应出席董事九名，实际出 席董事九名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关 规定。出席会议董事以通讯表决的方式，审议通过如下决议：

本次会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 参与竞买国有土地使用权的议案》

为了公司能更好地整合生产资源、扩大生产规模，经董事会审议，同意授权 公司管理层参与竞买编号： 2017WT048 地块，并具体办理协议签署、制定项目 建设初步筹资计划等有关事宜。

详见公司指定信息披露媒体《证券时报》 《证券日报》 《上海证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于参与竞买国有土地使用权的公 告》（公告编号：2017-042）。

二、备查文件

• 1.《深圳市银宝山新科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》 2.《2017WT048 东莞市国有建设用地使用权网上挂牌出让公告》 特此公告

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2017年8月31日