SHENZHEN SILVER BASIS TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Jun 29, 2017

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2017-030

深圳市银宝山新科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十 九次会议于2017 年6 月20 日以电话和电子邮件的方式发出通知，并于2017 年 6 月29 日上午以通讯方式召开。本次会议公司应出席董事九名，实际出席董事 九名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式，审议通过如下决议：

（一）本次会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于调整印度银宝山新合资公司投资方案的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（二）本次会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于更换公司证券事务代表的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

《第三届董事会第十九次会议决议》

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2017 年6 月29 日

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