SHENZHEN SILVER BASIS TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Sep 20, 2016

证券代码： 002786 证券简称：银宝山新 公告编号： 2016-065

深圳市银宝山新科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十 三次会议2016 年9 月7 日以电话和电子邮件的方式发出通知，并于2016 年9 月19 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名。董事 长陈南辉先生主持本次会议，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司 《章程》的有关规定。出席会议董事以通讯方式进行表决，审议通过如下决议：

（一）本次会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过 了《关于拟成立深圳市前海银宝山新投资管理有限公司（暂定名）的议案》；

具体内容详见：公司于 2016 年 9 月 20 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《深圳市银宝山新科技股份有限公司关 于投资设立全资子公司的公告》（公告号2016-063）。

（二）本次会议以6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果， 审议通过了《关于公司对外投资有限合伙企业的议案》；

具体内容详见：公司于 2016 年 9 月 20 日在巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）上刊登的《深圳市银宝山新科技股份有限公司关于 对外投资设立合伙企业暨关联交易的公告》（公告号2016-064）。

（三）本次会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于审议 < 风险投资管理制度 > 的议案》；

具体内容详见：公司于 2016 年 9 月 20 日在巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）上刊登的《深圳市银宝山新科技股份有限公司风险

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投资管理制度》（ 2016 年 9 月）。

• （四）本次会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了

《关于审议 < 证券投资管理制度 > 的议案》；

具体内容详见：公司于 2016 年 9 月 20 日在巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）上刊登的《深圳市银宝山新科技股份有限公司证券 投资管理制度》（ 2016 年 9 月）。

• 二、备查文件

• 1、《深圳市银宝山新科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

• 2、《深圳市银宝山新科技股份有限公司风险投资管理制度》（ 2016 年 9 月）

• 3 、《深圳市银宝山新科技股份有限公司证券投资管理制度》（ 2016 年 9 月）

• 4 、《独立董事关于公司关联交易的事前认可意见》

• 5 、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议的独立意见》

• 6 、《中国中投证券有限责任公司关于深圳市银宝山新科技股份有限公司拟

• 对外投资暨关联交易的核查意见》

特此公告。

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2016 年9 月20 日

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