SHENZHEN SILVER BASIS TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Aug 24, 2016

深圳市银宝山新科技股份有限公司

独立董事关于董事长、董事辞职的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、 法规、规范性文件的规定，作为深圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称 “公司”)的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责任的态度，对 公司董事长、董事刘金柱先生辞职事项发表如下独立意见：

一、经核查，刘金柱先生根据中国东方资产管理公司对其工作调整的安排申 请辞去公司第三届董事会董事、董事长、董事会战略决策委员会召集人、董事会 薪酬与考核委员会委员，不继续在公司担任其他职务，其辞职原因与实际情况一 致。

二、在新任董事选举产生前，暂由刘金柱先生继续履行其职责，在此期间董 事会依法履行其职责不会受到影响；

三、经征询意见和分析，刘金柱先生辞去公司董事长职务事项不会影响公司 董事会规范运作，也不会对公司的生产经营活动造成重大影响。 特此说明。

独立董事： 赵丽红 马克伟 马辉

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==