SHENZHEN SILVER BASIS TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Aug 24, 2016

深圳市银宝山新科技股份有限公司 独立董事关于选举新任董事的独立意见

深圳市银宝山新科技股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2016 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于公司董事候选人陈南辉先 生任职资格审查的议案》。 我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》等法律法规和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（下 称“《公司章程》”）的有关规定，对上述议案所涉及的董事候选人的提名方式、 提名程序、提名人的资格及董事候选人的任职资格等相关事项进行专项核查，并 发表独立意见：

一、我们认为，经公司董事会提名委员会审查，提名陈南辉先生作为第三届 董事会董事候选人，提名方式、提名程序、提名人资格符合有关法律法规和 《公 司章程》的规定。

二、根据上述董事候选人提供的简历，候选人不存在《公司法》第 146 条中 不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者或者禁 入尚未解除的情况，或被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形。

三、经了解，候选人的教育背景、工作经历和身体状况确认能够胜任董事的 职责要求，上述聘任有利于公司的发展。

四、同意陈南辉为公司第三届董事会非独立董事候选人，提交公司股东大会 选举。

独立董事： 赵丽红 马克伟 马辉

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