SHENZHEN SILVER BASIS TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Aug 17, 2016

证券代码： 002786 证券简称：银宝山新 公告编号： 2016-045

深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于董事长、董事辞职的公告

本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016 年8 月16 日晚间收到公司董事长刘金柱先生的书面辞职申请。刘金柱先生因中国东 方资产管理公司对其工作调整的原因，申请辞去公司第三届董事会董事长、董事 职务，同时一并辞去在公司董事会下设战略决策委员会、薪酬与考核委员会所任 职务，辞职后将不再担任公司其他职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，刘金柱先生的辞职不会导致董 事会成员低于法定最低人数。公司将于近期召开董事会，审议选举新任董事事宜。 在公司股东大会选举产生新任董事前，刘金柱先生将继续履行其职责。

刘金柱先生在公司担任董事长期间诚信勤勉、尽职尽责，为公司的发展壮大 做出了巨大的贡献。公司董事会对刘金柱先生在任职期间所做出的突出贡献表示 衷心的感谢！

特此公告。

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

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