SHENZHEN SILVER BASIS TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Apr 26, 2016

证券代码： 002786 证券简称：银宝山新 公告编号： 2016-032

深圳市银宝山新科技股份有限公司

因交易所要求对《第三届董事会第七次会议决议公告》

的补充公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年 4 月 25 日披露了公司《第三届董事会第七次会议决议公告》(以下简称“原 公告”)公告编码：2016-015，由于相关人员的工作疏忽，导致原公告内容有遗 漏，因交易所要求现对部分内容进行补充公告。

原公告：

“九、本次会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于深圳市银宝山新科技股份有限公司二〇一五年度利润分配预案的提议及 承诺》；并同意将该预案提交公司股东大会审议。该预案相关内容已于2016 年4 月11 日在公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）做出预披露公告。”

现补充 ：

九、本次会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于深圳市银宝山新科技股份有限公司二〇一五年度利润分配预案的提议及承诺》；

根据大华会计师事务所出具的大华审字[2016]001461 号审计报告，公司 2015 年度实现销售收入人民币2,401,828,045.71 元，实现净利润人民币 75,829,904.16 元。依法提取盈余公积7,582,990.42 元后，当年实现并可供股 东分配利润为68,246,913.7 元。公司截至2015 年年末累计可供股东分配利润金 额为356,665,589.78 元，本次利润分配方案为：

（一）以公司2015 年12 月31 日总股本127,080,000 股为基数，向全体股

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东每10 股派发现金股利1.00 元（税前）,拟实际派发人民币12,708,000 元（税 前），剩余可供股东分配利润343,957,589.78 元累计至下一年度。

（二）以资本公积金向全体股东每 10 股转增 20 股。

实施送转股方案后，公司股本变动情况如下：

	本次变动前	本次变动前		变动数（股）		本次变动后	本次变动后
	数量（股）	比例	送股数量	转增数量	合计	数量（股）	比例
人民币普通 股	127080000	100%	0	254160000	254160000	381240000	100%
无限售条件 流通股份	31780000	25.01%	0	63560000	63560000	95340000	25.01%
有限售条件 流通股份	95300000	74.99%	0	190600000	190600000	285900000	74.99%

按新股本 381240000 股摊薄计算的 2015 年度每股收益为0.2667 元。

• （三）深圳市宝山鑫投资发展有限公司承诺：在公司 2015 年度股东大会会

议审议上述利润分配预案时投赞成票。

上述议案需提交股东大会审议通过后，方可实施。

除上述补充内容外，原公告中列明的其他事项均未发生变更，补充公告后的 公司第三届董事会第七次会议决议刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和《上海 证券报》。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

今后公司将进一步加强信息披露工作的编制和审核力度，提高信息披露质量。 特此公告!

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2016 年4 月26 日

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