SHENZHEN SILVER BASIS TECHNOLOGY CO.,LTD — AGM Information 2020

May 14, 2020

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2020-043

深圳市银宝山新科技股份有限公司

关于2019 年年度股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年4 月29 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于择期召开2019 年年度股东 大会的议案》，并于2020 年5 月6 日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关 于召开2019年年度股东大会的通知》的公告，定于2020年5月26日召开公司 2019 年年度股东大会。

公司董事会于2020 年5 月14 日收到公司股东深圳市宝山鑫投资发展有限公 司提交的《关于增加深圳市银宝山新科技股份有限公司2019 年年度股东大会提案 的函》，鉴于公司第四届董事会第十八次会议审议通过了非公开发行股票的相关 议案，为确保相关事宜能够顺利履行审批手续，提议将业经董事会审议的关于非 公开发行股票的相关议案增加为2019 年年度股东大会临时提案。具体提案如下： 提案一：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

• 提案二：《关于公司非公开发行股票方案的议案》

• 提案三：《关于公司非公开发行股票预案的议案》

• 提案四：《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 提案五：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

提案六：《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议 案》

提案七：《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于切实履行填 补回报措施的承诺的议案》

提案八：《关于公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）的议案》

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1

提案九：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事 宜议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》 的有关规定：单独或者合计持有公司3％以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告发布日，股东深圳市宝山鑫 投资发展有限公司持有公司股份97,200,000 股，占公司总股份的25.50%，提案 人符合有关规定，提案程序合法合规，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

公司2019 年年度股东大会除增加上述临时提案外，列明的其他审议事项、会 议时间、会议地点、股权登记日及其他会议事项均不变。

现将公司2019 年年度股东大会的具体事项重新通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1．会议届次：本次股东大会为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称

• “公司”）2019年年度股东大会。

• 2．股东大会的召集人：公司董事会

• 3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

• 和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的规定。

• 4．会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开日期、时间：2020年5月26日（星期二）14:00；

• （2）网络投票时间：2020年5月26日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月26 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2020年5月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、 深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一 次有效投票结果为准。

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2

6．会议的股权登记日：2020年5月19日（星期二）。

• 7．出席对象：

• （1）截至2020 年5 月19 日15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任

• 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股 东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为 出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：广东省深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路5号，深圳市银宝 山新科技股份有限公司会议室。

二、 会议审议事项

• （一）本次股东大会审议的议案为：

1．《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》；

• 2.《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》；

3．《关于公司2019年度财务报告的议案》；

4．《关于公司2020年度向金融机构申请贷款与综合授信融资的议案》；

5．《关于公司2020年度为下属控股子公司提供借款和担保的议案》；

6．《关于公司<2019年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》；

7．《关于续聘2020年度审计机构的议案》；

8．《关于公司2019年度利润分配预案的议案》；

9．《关于公司2019年度报告全文及摘要的议案》；

10．《关于修订<公司章程>的议案》；

11．《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

• 12.《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

13.《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

• 13.01.发行股票的种类和面值

13.02.发行价格及定价原则

13.03.发行数量

13.04.发行方式和发行时间

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3

13.05.发行对象及认购方式

13.06.限售期

13.07.募集资金用途

13.08.滚存未分配利润的安排

13.09.上市地点

13.10.本次非公开发行决议的有效期

• 14.《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

• 15.《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

• 16.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

• 17.《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》；

18.《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于切实履行填补回 报措施的承诺的议案》；

• 19.《关于公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）的议案》；

20.《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜议 案》。

公司独立董事将在本次股东大会上就2019年度工作情况进行述职。

本次股东大会议案10、12-20为特别决议事项，需经出席会议的股东（包 括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，议案13需逐项表决，议案5-8、11-20 属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，公 司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高 级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届董事会第十八次会 议、第四届监事会第十三次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，内容 详见2020年4月30日、2020年5月15日刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》	√

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2.00	《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2019年度财务报告的议案》	√
4.00	《关于公司2020 年度向金融机构申请贷款与综合授 信融资的议案》	√
5.00	《关于公司2020 年度为下属控股子公司提供借款和 担保的议案》	√
6.00	《关于公司<2019 年度募集资金存放及使用情况的专 项报告>的议案》	√
7.00	《关于续聘2020年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于公司2019年度利润分配预案的议案》	√
9.00	《关于公司2019年度报告全文及摘要的议案》	√
10.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
11.00	《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》	√
12.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
13.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	√
13.01	发行股票的种类和面值	√
13.02	发行价格及定价原则	√
13.03	发行数量	√
13.04	发行方式和发行时间	√
13.05	发行对象及认购方式	√
13.06	限售期	√
13.07	募集资金用途	√
13.08	滚存未分配利润的安排	√
13.09	上市地点	√
13.10	本次非公开发行决议的有效期	√
14.00	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	√
15.00	《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分 析报告的议案》	√
16.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
17.00	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提 示及填补措施的议案》	√
18.00	《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员 关于切实履行填补回报措施的承诺的议案》	√
19.00	《关于公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年） 的议案》	√
20.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公 开发行股票相关事宜议案》	√

四、会议登记等事项

1.登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股 东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户

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卡和委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、营业执照复印件、法人 股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代 理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、营业执照复印件、 法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或 信函以抵达本公司的时间为准（须在2020年5月25日17：30前送达或发送电子 邮件至public@silverbasis.com，并来电确认）本次会议不接受电话登记。

（4） 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件， 于会前半小时到会场办理登记手续。

2．登记时间：2020年5月25日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30，电子 邮件或信函以到达公司的时间为准。

3．登记地点：广东省深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路5号，深圳市 银宝山新科技股份有限公司董事会办公室。

信函登记地址：广东省深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路5号，深圳 市银宝山新科技股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。 邮编：518108 传真：0755-29488804

4.会议联系地址：广东省深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路5号，深 圳市银宝山新科技股份有限公司。

联系人：汤奇

电话：0755-27642925

传真：0755-29488804

电子邮箱：public@silverbasis.com

• 5.本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

• 1.公司第四届董事会第十七次会议决议；

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• 2.公司第四届董事会第十八次会议决议；

• 3.公司第四届监事会第十三次会议决议；

• 4.公司第四届监事会第十四次会议决议；

• 5.关于增加深圳市银宝山新科技股份有限公司2019 年年度股东大会提案的

函。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2020 年5 月14 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362786

2. 投票简称：银宝投票

3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2020 年5月26日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020 年5 月26 日上午9:15 至下午

15:00 期间的任意时间。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

深圳市银宝山新科技股份有限公司：

本人（本公司）作为深圳市银宝山新科技股份有限公司股东，兹全权委托

__（先生/女士）代表本人（本公司）出席2020 年5 月26 日召开的 深圳市银宝山新科技股份有限公司2019 年年度股东大会，对会议审议的各项议案 按本授权委托书的行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于公司2019 年度董事会工作报告 的议案》	√
2.00	《关于公司2019 年度监事会工作报告 的议案》	√
3.00	《关于公司2019 年度财务报告的议案》	√
4.00	《关于公司2020 年度向金融机构申请 贷款与综合授信融资的议案》	√
5.00	《关于公司2020 年度为下属控股子公 司提供借款和担保的议案》	√
6.00	《关于公司<2019 年度募集资金存放及 使用情况的专项报告>的议案》	√
7.00	《关于续聘2020 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于公司2019 年度利润分配预案的 议案》	√
9.00	《关于公司2019 年度报告全文及摘要 的议案》	√
10.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
11.00	《关于部分募投项目结项并将节余募集 资金永久补充流动资金的议案》	√
12.00	《关于公司符合非公开发行股票条件的 议案》	√

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13.00	《关于公司非公开发行股票方案的议 案》	√
13.01	发行股票的种类和面值	√
13.02	发行价格及定价原则	√
13.03	发行数量	√
13.04	发行方式和发行时间	√
13.05	发行对象及认购方式	√
13.06	限售期	√
13.07	募集资金用途	√
13.08	滚存未分配利润的安排	√
13.09	上市地点	√
13.10	本次非公开发行决议的有效期	√
14.00	《关于公司非公开发行股票预案的议 案》	√
15.00	《关于公司非公开发行股票募集资金使 用可行性分析报告的议案》	√
16.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告 的议案》	√
17.00	《关于公司非公开发行股票摊薄即期回 报的风险提示及填补措施的议案》	√
18.00	《公司控股股东、实际控制人、董事、 高级管理人员关于切实履行填补回报措 施的承诺的议案》	√
19.00	《关于公司未来三年股东回报规划 （2021 年-2023 年）的议案》	√
20.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办 理公司非公开发行股票相关事宜议案》	√

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人证券帐户号码： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托人签名： 受托日期及期限：

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备注：

• 1．上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√” 做出投票指示。

• 2．委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

• 3．除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事

• 项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

• 4．本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

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