SHENZHEN SILVER BASIS TECHNOLOGY CO.,LTD — AGM Information 2019

Apr 29, 2019

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2019-033

深圳市银宝山新科技股份有限公司

关于择期召开2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次 会议审议通过《关于择期召开2018年年度股东大会的议案》。

• 1．股东大会的召集人：公司董事会

• 2．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

• 和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的规定作出说明。

• 3．会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议召开日期、时间：2019年5月28日（星期二）14:00；

• （2）网络投票时间：2019年5月27日至2019年5月28日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月 28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2019年5月27日15:00至2019年5月28日15:00期间的任意时间。 4．会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、 深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一 次有效投票结果为准。

• 5．会议的股权登记日：2019年5月21日（星期二）。

• 6．出席对象：

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（1）截至2019 年5 月21 日15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股 东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为 出席会议并参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 7.会议地点：广东省深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路5 号，深圳市银

• 宝山新科技股份有限公司会议室

二、 会议审议事项

• （一）本次股东大会审议的议案为：

1．《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

• 2.《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

3．《关于公司2018年度财务报告的议案》

4．《关于公司2019年度预算方案的议案》

5．《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

6．《关于公司2019年度向金融机构申请贷款与综合授信融资的议案》

7．《关于公司2019年度为下属控股子公司提供借款和担保的议案》

8．《关于公司<2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》

9．《关于续聘2019年度审计机构的议案》

10．《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》

11．《关于修订<公司章程>的议案》

公司独立董事将在本次股东大会上就2018年度工作情况进行述职。

本次股东大会议案11为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代 理人）所持表决权的2/3以上通过；其他议案为普通决议事项，需经出席会议 的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。议案5、7、8、9属于 影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，公司将 根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管 理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

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上述议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审 议通过，内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）和《证券时报》的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	关于公司2018年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2018年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司2018年度财务报告的议案	√
4.00	关于公司2019年度预算方案的议案	√
5.00	关于公司2018年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于公司2019 年度向金融机构申请贷款与综合授信 融资的议案	√
7.00	关于公司2019 年度为下属控股子公司提供借款和担 保的议案	√
8.00	关于公司《2018 年度募集资金存放及使用情况的专 项报告》的议案	√
9.00	关于续聘2019年度审计机构的议案	√
10.00	关于公司2018年度报告全文及摘要的议案	√
11.00	关于修订《公司章程》的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股 东委托代理人的，代理人应持身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户 卡和委托人身份证办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应持法人代表证明书及身份证、加盖公章的营业执照复 印件、法人股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代 理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、加盖公 章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵 达本公司的时间为准（须在2019年5月24日17：30前送达或传真至公司董事会

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办公室，并来电确认）本次会议不接受电话登记。

• （4） 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，

• 于会前半小时到会场办理登记手续。

• 2、登记时间：2019年5月24日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30，电子

• 邮件或信函以到达公司的时间为准。

• 3、登记地点：广东省深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会办公室 信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。 通讯地址：广东省深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路5号，深圳市银

• 宝山新科技股份有限公司。

邮编：518108 传真：0755-29488804

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、其他事项

• 1、联系地址：广东省深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路5号，深圳市银

• 宝山新科技股份有限公司。

联系人：曲宏博

电话：0755-27642925 传真：0755-29488804

电子邮箱：public@silverbasis.com 邮编：518108

• 2、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

七、备查文件

• 1．公司第四届董事会第七次会议决议；

• 公司第四届监事会第七次会议决议。

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2019 年4 月29 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：362786

2. 投票简称：银宝投票

3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2019年5 月28日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019 年5 月27 日（现场股东大会召开

前一日）下午3：00，结束时间为2019 年5 月28 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

深圳市银宝山新科技股份有限公司：

本公司作为深圳市银宝山新科技股份有限公司股东，兹全权委托_ 先生/ 女士代表本公司出席2019 年5 月28 日召开的深圳市银宝山新科技股份有限公司 2018 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的行使投票，并代 为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	《关于公司2018 年度董事会工作报告 的议案》	√
2.00	《关于公司2018 年度监事会工作报告 的议案》	√
3.00	《关于公司2018 年度财务报告的议案》	√
4.00	《关于公司2019 年度预算方案的议案》	√
5.00	《关于公司2018 年度利润分配预案的 议案》	√
6.00	《关于公司2019 年度向金融机构申请 贷款与综合授信融资的议案》	√
7.00	《关于公司2019 年度为下属控股子公 司提供借款和担保的议案》	√
8.00	《关于公司<2018 年度募集资金存放及 使用情况的专项报告>的议案》	√
9.00	《关于续聘2019 年度审计机构的议案》	√

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10.00	《关于公司2018 年度报告全文及摘要 的议案》	√
11.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

委托人签名（盖章）： 委托人证件号码：

委托人持股数： 委托人证券帐户号码： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托人签名： 受托日期及期限:

备注：

• 1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”

• 做出投票指示。

• 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

• 3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事 项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

• 4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

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