SHENZHEN SILVER BASIS TECHNOLOGY CO.,LTD — AGM Information 2017

Apr 20, 2017

证券代码： 002786 证券简称：银宝山新 公告编号： 2017-017

深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于2016 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2017 年4 月25 日

● 本次会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结 合的方式。

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年3 月30 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会 的议案》，公司将于2017 年4 月25 日召开2016 年年度股东大会，并已于2017 年3 月31 日和2017 年4 月1 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上先后刊登了《深圳市银宝山新科技 股份有限公司关于2016 年年度股东大会通知的公告》（公告号：2017-007）、《深 圳市银宝山新科技股份有限公司关于2016 年年度股东大会通知的更正公告》（公 告号：2017-014）。为进一步保护投资者的合法权益，为公司股东行使股东大会 表决权提供便利，现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

• 1 、股东大会会议的届次：深圳市银宝山新科技股份有限公司 2016 年年度股

• 东大会（以下简称 “ 会议 ” ）。

• 2 、会议的召集人：会议由公司董事会召集。

• 3 、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开程序符合《公司法》《公司章

• 程》的有关规定。

• 4 、会议召开的时间、日期：

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（ 1 ）现场会议时间： 2017 年 4 月 25 日（星期二） 13:00 开始

（ 2 ）网络投票时间： 2017 年 4 月 24 日 -2017 年 4 月 25 日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 4 月 25 日（星期二）上午 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00 ；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为： 2017 年 4 月 24 日（星期一）下午 3:00 至 2017 年 4 月 25 日（星期二）下午 3:00 期间的任意时间。

5 、股权登记日： 2017 年 4 月 18 日（星期二）

6 、会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的 方式。

7 、出席对象：

（ 1 ）在股权登记日持有公司股份的股东。本次会议的股权登记日为 2017 年 4 月 18 日，以该股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

（ 2 ）公司董事、监事和高级管理人员；

（ 3 ）公司聘请的见证律师。

8 、会议地点：广东省深圳市银宝山新科技股份有限公司三楼会议室 二、会议审议事项

本次会议审核以下议案：

1 、《关于审议 2016 年度报告全文及摘要的议案》

2 、《关于审议 2016 年度董事会工作报告的议案》

• 3 、《关于审议 2016 年度监事会工作报告的议案》

4 、《关于审议深圳市银宝山新公司科技股份有限公司 2016 年度财务报告的 议案》

5 、《关于审议深圳市银宝山新公司科技股份有限公司 2017 年度预算方案的 议案》

6 、《关于审议深圳市银宝山新科技股份有限公司 2016 年度利润分配方案的 议案》

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7 、《关于审议深圳市银宝山新公司科技股份有限公司 2017 年度为下属控股 子公司提供借款和担保的议案》

8 、《关于审议深圳市银宝山新公司科技股份有限公司 2017 年度金融机构借 款规模的议案》

• 9 、《关于审议续聘 2017 年度审计机构的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，相关内容详见 2017 年 3 月 31 日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资 讯网（ http://wltp.cninfo.com.cn ）上的相关公告。

• 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：所有议案	√
1.00	《关于审议2016年度报告全文及摘要的议案》	√
2.00	《关于审议2016年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于审议2016年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于审议深圳市银宝山新科技股份有限公司2016 年度财务报告的议案》	√
5.00	《关于审议深圳市银宝山新科技股份有限公司2017 年度预算方案的议案》	√
6.00	《关于审议深圳市银宝山新科技股份有限公司2016 年度利润分配方案的议案》	√
7.00	《关于审议深圳市银宝山新科技股份有限公司2017 年度为下属控股子公司提供借款和担保的议案》	√
8.00	《关于审议深圳市银宝山新科技股份有限公司2017 年度金融机构借款规模的议案》	√
9.00	《关于审议续聘2017年度审计机构的议案》	√

四、会议登记方法

• 1 、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

（ 1 ）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东 账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委 托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户 卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

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（ 2 ）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办 理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、 委托人证券账户卡办理登记手续。

（ 3 ）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本 公司的时间为准（须在 2017 年 4 月 21 日下午 5:00 前送达或传真至公司董事会 办公室，并来电确认）本次会议不接受电话登记。

（ 4 ）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于 会前半小时到会场办理登记手续。

2 、登记时间： 2017 年 4 月 21 日上午 9:00-11:30 ，下午 1:30-5:30 ，电子邮 件或信函以到达公司的时间为准。

3 、登记地点：广东省深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会办公室 信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明 “ 股东大会 ” 字样。

通讯地址：广东省深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路 5 号，深圳市银 宝山新科技股份有限公司。

联系人：黄非函、汤奇 电话： 0755-27642925 传真： 0755-29488804

电子邮箱： public@basismold.com

邮编： 518108

• 4 、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地 址为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 六、备查文件

• 1、《深圳市银宝山新科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

• 2、《深圳市银宝山新科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》 特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

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附件一 :

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1 、投票证券代码： 362786 ；

• 2 、投票证券简称： “ 银宝投票 ”

• 3 、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4 、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

— — 1 、投票时间： 2017 年 4 月 25 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 15:00 。

• 2 、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1 、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 4 月 24 日（现场股东大会召 开前一日）下午 3 ： 00 ，结束时间为 2017 年 4 月 25 日（现场股东大会结束当日） 下午 3 ： 00 。

2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（ 2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生 / 女士）代表本人（本公司）出席 2017 年 4 月 25 日召开的深圳市银宝山新科技股份有限公司 2016 年年度股东大会，对会议审议的 各项议案按以下意见行使表决权（注：没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按

自己的意见投票） :

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：所有议案	√
1.00	《关于审议2016年度报告全文及摘要的议 案》	√
2.00	《关于审议2016年度董事会工作报告的议 案》	√
3.00	《关于审议2016年度监事会工作报告的议 案》	√
4.00	《关于审议深圳市银宝山新科技股份有限公 司2016年度财务报告的议案》	√
5.00	《关于审议深圳市银宝山新科技股份有限公 司2017年度预算方案的议案》	√
6.00	《关于审议深圳市银宝山新科技股份有限公 司2016年度利润分配方案的议案》	√
7.00	《关于审议深圳市银宝山新科技股份有限公 司2017年度为下属控股子公司提供借款和 担保的议案》	√
8.00	《关于审议深圳市银宝山新科技股份有限公 司2017 年度金融机构借款规模的议案》	√
9.00	《关于审议续聘2017年度审计机构的议案》	√

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）： 身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股票账号： 受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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