Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Aug 8, 2018

证券代码：300568 证券简称： 星源材质 公告编号：2018-078

深圳市星源材质科技股份有限公司

关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司于2018 年8 月 8 日召开的第四届董事会第十次会议决议，决定于2018 年8 月24 日14:30 时召开2018 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

5. （1）现场会议开始时间：2018 年8 月24 日（星期五）14:30

6. （2）网络投票时间：2018 年8 月23 日-2018 年8 月24 日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018 年8 月24 日上午 9:30-11:30 ，下午 1:00-3:00; 通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn )投票的具体时间为2018 年8 月23 日15:00 至2018 年 8 月24 日15:00 的任意时间。

1. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表 决的，以第一次投票表决结果为准。

1. 会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018 年8 月17 日（星期五） 7. 出席对象：

2. （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人； 于股权登记日2018 年8 月17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

3. 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

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• （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）本公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 现场会议地点：深圳市光明新区公明办事处田园路北（公司四楼会议室）

二、会议审议事项

• 1.审议《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》

• 2.逐项审议《关于公司本次非公开发行A 股股票方案的议案》

• 2.01 发行股票的种类和面值

• 2.02 定价原则及发行数量

• 2.03 发行对象及认购方式

• 2.04 限售期

• 2.05 发行方式

• 2.06 上市地点

• 2.07 本次非公开发行前公司滚存未分配利润安排

• 2.08 发行决议有效期

• 2.09 本次募集资金数量和用途

• 3.审议《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》

• 4.审议《关于公司非公开发行A 股股票的论证分析报告的议案》

• 5.审议《关于公司非公开发行A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

• 6.审议《关于公司非公开发行A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承 诺的议案》

• 7.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议 案》

• 8.审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

• 9.审议《关于调整募投项目部分实施内容、调增募投项目投资额度的议案》

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说明：

1、上述第1 项至第8 项议案为特别决议案，均需经出席会议的股东所持表决权的 三分之二以上通过；第9 项议案为普通决议案，需经出席会议的股东所持表决权的二分 之一以上通过。

2、上述第1 项至第7 项议案已经公司于2018 年6 月15 日召开的第四届董事会第 九次会议审议通过，具体内容详见2018 年6 月15 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关公告；第8 项至第9 项议案已经公司于2018 年8 月8 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过，具体内 容详见2018 年8 月9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露 媒体上披露的相关公告。

3、以上议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指 除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股 东以外的其他股东）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案 （本次会议所有提案均为非累积投票提 案）	√
1.00	关于公司符合非公开发行A 股股票条件的 议案	√
2.00	关于公司本次非公开发行A 股股票方案的 议案	作为投票对象的子议 案数：（9）√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	定价原则及发行数量	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	限售期	√
2.05	发行方式	√
2.06	上市地点	√
2.07	本次非公开发行前公司滚存未分配利润安 排	√
2.08	发行决议有效期	√
2.09	本次募集资金数量和用途	√
3.00	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	√

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		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目可以投票
4.00	关于公司非公开发行A 股股票的论证分析 报告的议案	√
5.00	关于公司非公开发行A 股股票募集资金使 用的可行性分析报告的议案	√
6.00	关于公司非公开发行A 股股票摊薄即期回 报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	√
7.00	关于提请股东大会授权董事会办理本次非 公开发行A股股票相关事宜的议案	√
8.00	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
9.00	关于调整募投项目部分实施内容、调增募 投项目投资额度的议案	√

四、会议登记方法

1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2. 登记时间：现场登记时间为股权登记日次日起至本次股东大会现场会议主持人 宣布出席情况前结束；釆取信函或传真方式登记的须在2018 年8 月23 日下午16：30 之前送达或传真（0755-21383902 )到公司。

3. 登记地点：深圳市光明新区公明办事处田园路北（公司董事会秘书办公室）。

4. 登记方法

5. （1）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，

6. 该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书样本见附件2。

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持代理人身份证、授权委 托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。法人股股东持股东账户卡、加 盖公章的营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件，法人股东委托代理人的， 应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、委托人股东账户卡、法定代表人 授权委托书办理登记手续。

以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件釆取 信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

（3）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半 小时到会场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易

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所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn )参加投票，网络 投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事宜

1. 联系方式

会议联系人：秦梅、谢静纯

联系电话：0755-21383902

传真：0755-21383902

电子邮箱：zqb@senior798.com

联系地址：广东省深圳市光明新区公明办事处田园路北

1. 会议费用情况：会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

七、备查文件

• 1.深圳市星源材质科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

• 2.深圳市星源材质科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

• 3.深交所要求的其他文件

深圳市星源材质科技股份有限公司

董事会

2018 年8 月9 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票 程序如下：

• 一．网络投票的程序

• 股票投票代码：365568；投票简称：星源投票。

• 填报表决意见或选举票数

• 本次股东大会审议的所有议案采用非累积投票，对于本次股东大会提案，填报表决

• 意见：同意、反对、弃权。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提

• 案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他 未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

• 二. 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间： 2018 年8 月24 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2018 年8 月23 日（现场股东大会召开前一日）

• 15:00，结束时间为2018 年8 月24 日（现场股东大会结束当日）15:00。

• 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络

服务身份认证业务指引（ 2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证 书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹全权委托[ ]先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市星源材质科技 股份有限公司2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权 的后果均由本人/本单位承担。

委托人（签名/盖章）： 受托人签名：

委托人证照号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

委托日期：[ ]年[ ]月[ ]日

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的 所有提案（本次会议所有提案 均为非累积投票提案）	√
1.00	关于公司符合非公开发行A 股 股票条件的议案	√
2.00	关于公司本次非公开发行A 股 股票方案的议案	√作为投票 对象的子议 案数：（9）
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	定价原则及发行数量	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	限售期	√
2.05	发行方式	√
2.06	上市地点	√
2.07	本次非公开发行前公司滚存未 分配利润安排	√
2.08	发行决议有效期	√
2.09	本次募集资金数量和用途	√
3.00	关于公司非公开发行A 股股票 预案的议案	√

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		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
4.00	关于公司非公开发行A 股股票 的论证分析报告的议案	√
5.00	关于公司非公开发行A 股股票 募集资金使用的可行性分析报 告的议案	√
6.00	关于公司非公开发行A 股股票 摊薄即期回报、采取填补措施 及相关主体承诺的议案	√
7.00	关于提请股东大会授权董事会 办理本次非公开发行A 股股票 相关事宜的议案	√
8.00	关于前次募集资金使用情况报 告的议案	√
9.00	关于调整募投项目部分实施内 容、调增募投项目投资额度的 议案	√

• 注：1.请在“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上

• “√”；对于逐项表决提案2，对一级提案（提案编码为2.00）投票视为对其下 各级子议案表达相同投票意见。

• 2.委托人为法人的，应当加盖单位印章；

• 3.委托人未作任何投票指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则受

• 托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担； 4.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

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