Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd. — AGM Information 2018

May 4, 2018

证券代码：300568 证券简称： 星源材质 公告编号：2018-054

深圳市星源材质科技股份有限公司

关于召开2017 年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”） 根据公司于2018 年4 月 2 日召开的第四届董事会第七次会议决议，决定于2018 年5 月9 日14:00 时采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开2017 年年度股东大会，公司于2018 年4 月3 日在《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2017 年年度股东大会的通知》。 现 根据深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第19 号：股东大会相关事项》等的 有关规定，将本次股东大会的有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2017 年年度股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

5. （1）现场会议开始时间：2018 年5 月9 日（星期三）14:00

6. （2）网络投票时间：2018 年5 月8 日-2018 年5 月9 日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018 年5 月9 日上午 9:30-11:30 ，下午 1:00-3:00; 通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn )投票的具体时间为2018 年5 月8 日15:00 至2018 年5 月9 日15:00 的任意时间。

1. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司股东应选择现场投票，网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以 第一次投票表决结果为准。

1. 会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018 年 5 月 3 日（星期四）

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

1. 出席对象：

2. （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

3. 于股权登记日2018 年 5 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

4. 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

5. （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

6. （3）本公司聘请的律师；

7. （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点：深圳市光明新区公明办事处田园路北（公司四楼会议室）

二、会议审议事项

普通决议案

• 1、公司2017 年度董事会工作报告；

• 2、公司2017 年度监事会工作报告；

• 3、公司2017 年度报告全文及摘要；

• 4、公司2017 年度财务决算报告；

• 5、公司2017 年度利润分配预案；

• 6、公司2018 年度财务预算报告；

• 7、关于聘任2018 年度审计机构的议案；

• 8、关于开展外汇套期保值业务的议案;

• 9、关于公司及子公司申请综合授信额度的议案；

• 10、关于修订《募集资金管理制度》的议案。

特别决议案

11、关于为子公司银行融资提供担保的议案。

上述议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第三次会议审议通过， 具体内容详见于2018 年4 月3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定 信息披露媒体上披露的相关公告或文件。

公司独立董事将在本次会议上进行述职。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案 （本次会议所有提案均为非累积投票提 案）	√
1.00	公司2017年度董事会工作报告	√
2.00	公司2017 年度监事会工作报告	√
3.00	公司2017 年度报告全文及摘要	√
4.00	公司2017 年度财务决算报告	√
5.00	公司2017 年度利润分配预案	√
6.00	公司2018 年度财务预算报告	√
7.00	关于聘任2018 年度审计机构的议案	√
8.00	关于开展外汇套期保值业务的议案	√
9.00	关于公司及子公司申请综合授信额度的议 案	√
10.00	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
11.00	关于为子公司银行融资提供担保的议案	√

四、会议登记方法

1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2. 登记时间：现场登记时间为股权登记日次日起至本次股东大会现场会议主持人

宣布出席情况前结束；釆取信函或传真方式登记的须在2018 年 5 月 8 日下午16：30 之前送达或传真（0755-21383902 )到公司。

1. 登记地点：深圳市光明新区公明办事处田园路北（公司证券部）。

2. 登记方法

3. （1）全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，

4. 该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书样本见附件2。

5. （2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持代理人身份证、授权委

6. 托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。法人股股东持股东账户卡、加

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3

盖公章的营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件，法人股东委托代理人的， 应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、委托人股东账户卡、法定代表人 授权委托书办理登记手续。

以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件釆取 信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

（3）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半 小时到会场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn )参加投票，网络 投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事宜

1. 联系方式

会议联系人：秦梅

联系电话：0755-21383902 传真：0755-21383902

电子邮箱：zqb@senior798.com

联系地址：广东省深圳市光明新区公明办事处田园路北

1. 会议费用情况：会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理

七、备查文件

• 1.《深圳市星源材质科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

• 2.《深圳市星源材质科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》 3.深交所要求的其他文件

深圳市星源材质科技股份有限公司

董事会

2018 年5 月4 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

4

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票 程序如下：

一．网络投票的程序

1. 股票投票代码： 365568；投票简称：星源投票。

2. 填报表决意见或选举票数

对于本次股东大会提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提

• 案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他 未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

• 二. 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间： 2018 年 5 月 9 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年5 月8 日（现场股东大会召开前一

• 日）15： 00，结束时间为 2018 年5 月9 日（现场股东大会结束当日）15：00。

• 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引（ 2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证 书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5

附件2：

授权委托书

兹全权委托[ ]先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市星源材质科技 股份有限公司2017 年年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果 均由本人/本单位承担。

委托人（签名/盖章）： 受托人签名：

委托人证照号码： 受托人身份证号码： 委托人股东账号：

委托人持有股数：

委托日期：[ ]年[ ]月[ ]日

本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所 有提案 （本次会议所有提案均 为非累积投票提案）	√
1.00	公司2017年度董事会工作报告	√
2.00	公司2017年度监事会工作报告	√
3.00	公司2017年度报告全文及摘要	√
4.00	公司2017年度财务决算报告	√
5.00	公司2017年度利润分配预案	√
6.00	公司2018年度财务预算报告	√
7.00	关于聘任2018 年度审计机构的 议案	√
8.00	关于开展外汇套期保值业务的 议案	√
9.00	关于公司及子公司申请综合授 信额度的议案	√
10.00	关于修订《募集资金管理制度》 的议案	√
11.00	关于为子公司银行融资提供担 保的议案	√

注：1.请在“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上

“√”；

2.委托人为法人的，应当加盖单位印章；

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

6

• 3.委托人未作任何投票指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则受

• 托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担；

• 4.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

7