SHENZHEN SEICHI TECHNOLOGIES CO., LTD. — Capital/Financing Update 2026

Apr 10, 2026

证券简称：精智达

公告编号： 2026-029

证券代码： 688627

深圳精智达技术股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定并结合公司实际情况，深 圳精智达技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2025 年度募集资金存 放和实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 26 日出具的《关于同意深圳精 智达技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1170 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,350.2939 万股，每股发 行价格为人民币 46.77 元，募集资金总额为人民币 109,923.25 万元，扣除各项发 行费用（不含增值税）人民币 11,266.79 万元后，募集资金净额为人民币 98,656.46 万元。上述募集资金已于 2023 年 7 月 13 日全部到位，大华会计师事务所（特殊 普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了 “ 大华验字 [2023]000414 号”《验资报告》。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	金额
一、募集资金总额	109,923.25
其中：超募资金金额	49,923.25
减：直接支付发行费用	11,266.79
二、募集资金净额	98,656.46
减：

以前年度已累积使用金额	9,604.75
本年度使用金额	19,520.13
暂时补流金额	-
现金管理金额	16,500.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.58
永久补充流动资金	24,000.00
加：
募集资金利息收入	1,239.35
暂时闲置资金投资实现的收益	2,856.76
三、报告期期末募集资金余额	33,127.10

• 注：总计数与分项数值总和不符，均为四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》以及上海证券交易所《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，公司与原保荐机构中 信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三 方监管协议，募集资金专户存储三方监管协议对公司、原保荐机构中信建投证券 股份有限公司及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定，上 述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在 重大差异。截至 2025 年 12 月 31 日，公司上述三方监管协议得到了切实履行。 （二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况列示如下：

单位：万元 币种：人民币

账户名称	开户银行	银行账号	报告期末 余额	账户状态
深圳精智达技术股 份有限公司	中国银行股份有限公司 深圳福城支行	771877237293	1,028.26	使用中
深圳精智达技术股 份有限公司	兴业银行股份有限公司 深圳天安云谷支行	337110100100720095	1,165.61	使用中
合肥精智达集成电 路技术有限公司	中国银行股份有限公司 合肥蜀山支行	188774084556	241.61	使用中
深圳精智达技术股 份有限公司	招商银行股份有限公司 深圳龙华支行	755939970510636	-	已注销
深圳精智达技术股	杭州银行股份有限公司	4403040160000423059	-	已注销

账户名称	开户银行	银行账号	报告期末 余额	账户状态
份有限公司	深圳科技支行
深圳精智达技术股 份有限公司	广东发展银行股份有限 公司深圳华强北支行	9550880240694300133	-	已注销
深圳精智达技术股 份有限公司	中国工商银行股份有限 公司深圳生态园支行	4000134919100276705	29,500.14	使用中
深圳精智达半导体 技术有限公司	中国工商银行股份有限 公司深圳生态园支行	4000134919100304096	0.08	使用中
南京精智达技术有 限公司	中国银行股份有限公司 南京文德路支行	554748888476	980.20	使用中
苏州精智达智能装 备技术有限公司	中国银行股份有限公司 苏州园区行政中心支行	526182827592	211.19	使用中
合计			33,127.10

注：公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十

一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意通过全资子 公司南京精智达技术有限公司作为超募资金投资项目“先进封装设备研发项目”的实施主体。 公司在中国银行股份有限公司南京江北新区分行下属支行开立了募集资金专项账户，并与原 保荐机构中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容 详见公司 2025 年 5 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子 公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号： 2025-047）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金 使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2023 年 7 月 27 日分别召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会 第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的 议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金合计 578.16 万 元（不含增值税）。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，原保荐机构 中信建投证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。

公司于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金和银行承兑汇票支付募投项目所 需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司（含子公司）在募集资金投资 项目实施期间，根据实际情况使用自有资金和银行承兑汇票支付部分募投项目所 需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司自有资金 账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2024 年 7 月 16 日分别召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 7 亿元暂时闲置募集资金（含超募 资金）进行现金管理，使用期限自公司上一授权期限到期日（2024 年 7 月 27 日） 起 12 个月内有效。在上述授权额度及期限内，资金可以循环滚动使用，并于到 期后归还至募集资金专项账户。原保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项 出具了明确同意的核查意见。

公司于 2025 年 7 月 16 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度 不超过人民币 6 亿元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限 自公司上一授权期限到期日（2025 年 7 月 27 日）起 12 个月内有效。在上述授 权额度及期限内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理将严格遵守上海证券交易所关于上市 公司募集资金管理的相关规定。原保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项 出具了明确同意的核查意见。

2025 年度公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益金额为 1,316.16 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理金额为 16,500.00 万元，具体情况如下：

	委托方	受托银行	产品名称	产品类型	期末余额 （万元）	到期日

深圳精智达 技术股份有 限公司	中国银行股份 有限公司深圳 福城支行	CSDVY202514646	结构性存款	3,640.00	2026/2/28
深圳精智达 技术股份有 限公司	中国银行股份 有限公司深圳 福城支行	CSDVY202514647	结构性存款	3,360.00	2026/3/4
深圳精智达 技术股份有 限公司	中国工商银行 股份有限公司 深圳生态园支 行	25ZH429F	结构性存款	3,500.00	2026/6/15
深圳精智达 技术股份有 限公司	中国银行股份 有限公司深圳 福城支行	CSDVY202515987	结构性存款	2,080.00	2026/3/9
深圳精智达 技术股份有 限公司	中国银行股份 有限公司深圳 福城支行	CSDVY202515988	结构性存款	1,920.00	2026/3/11
深圳精智达 技术股份有 限公司	中国银行股份 有限公司深圳 福城支行	CSDVY202514889	结构性存款	960.00	2026/2/4
深圳精智达 技术股份有 限公司	中国银行股份 有限公司深圳 福城支行	CSDVY202514890	结构性存款	1,040.00	2026/2/2
合计				16,500.00

注：公司计划持有上述理财产品时间不超过 12 个月。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2025 年 12 月 11 日召开第四届董事会审计委员会第四次会议、第四 届董事会第七次会议，于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东会，审 议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，拟使用超募资金 人民币 10,378.83 万元（截至 2025 年 11 月 30 日账户余额，含账户利息及现金管 理收益等，实际金额以资金转出当日计算利息收入等收益后的剩余金额为准）用 于永久补充流动资金。

截至 2025 年 12 月 31 日，前述使用超募资金永久补充流动资金的事项尚未 实施。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股 份并注销的情况

公司于 2025 年 4 月 24 日分别召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监 事会第二十一次会议，并于 2025 年 5 月 30 日召开 2024 年年度股东大会，审议 通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司与南京浦口 经济开发区管理委员会签署《投资协议》，拟投入建设先进封装设备研发项目； 同意公司使用 29,960.74 万元人民币的超募资金（含利息及现金管理收益）用于 上述项目投资。

超募资金使用情况明细表

单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币	单位：万元 币种：人民币
项目名称	项目类型	投资总额	计划投入超募 资金金额	董事会审议通 过日期	股东会审议通 过日期
先进封装设备 研发项目	新项目	29,960.74	29,960.74	2025/4/24	2025/5/30

（七）节余募集资金使用情况

不适用。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2023 年 9 月 27 日分别召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事 会第十一次会议，审议通过《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实 施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向控股子公司精智达集成电路 提供总额不超过人民币 16,200.00 万元的借款，用于实施“新一代半导体存储器 件测试设备研发项目”，并授权精智达集成电路开立募集资金专户以进行募集资 金管理。

截止 2025 年 12 月 31 日，本公司向控股子公司合肥精智达集成电路技术有 限公司借款金额为 16,200.00 万元。

公司于 2025 年 4 月 24 日分别召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监 事会第二十一次会议，并于 2025 年 5 月 30 日召开 2024 年年度股东大会，审议 通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司与南京浦口 经济开发区管理委员会签署《投资协议》，拟投入建设先进封装设备研发项目；

同意公司使用 29,960.74 万元人民币的超募资金（含利息及现金管理收益）用于 上述项目投资。截止 2025 年 12 月 31 日，本公司使用募集资金向控股子公司南 京精智达技术有限公司提供借款金额为 6,100.00 万元，实缴注册资本金额为 1,500.00 万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目存在变 更部分募投项目实施主体及实施地点的情况，未涉及募集资金的用途的变更。具 体情况如下：

公司于 2025 年 2 月 18 日，召开了第三届董事会第二十五次会议及第三届监 事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体、变更实施地 点的议案》，公司新增控股子公司合肥精智达集成电路技术有限公司（以下简称 “精智达集成电路”）的全资子公司深圳精智达半导体技术有限公司（以下简称 “深圳半导体”）作为募集资金投资项目“新一代半导体存储器件测试设备研发 项目”的实施主体，同时将“新一代显示器件检测设备研发项目”的实施地点由 “深圳市龙华区鸿源鸿创科技中心”变更为“深圳市龙华区龙华街道清湖社区清 湖村富安娜公司 1 号 101 工业园 D 栋 1 楼东”的现有租赁厂房，并使用自有资 金支付募投项目租金等费用并以募集资金等额置换。公司授权深圳半导体管理层 具体办理开设募集资金专户、签署募集资金监管协议及其他相关事项。精智达集 成电路拟使用不超过 5,000 万元募集资金向深圳半导体以实缴注册资本或提供借 款的方式划转募投项目实施所需募集资金。截止 2025 年 12 月 31 日，精智达集 成电路使用募集资金向控股子公司深圳半导体实缴注册资本 3,000.00 万元。

公司于 2025 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关 于部分募投项目新增实施主体及实施地点的议案》；新增控股子公司苏州精智达 作为募集资金投资项目“新一代显示器件检测设备研发项目”的实施主体，同时， 公司新增江苏省苏州市苏州工业园区新平街 388 号腾飞创新园作为“新一代显示 器件检测设备研发项目”的实施地点；新增杭州市萧山区盈丰街道润奥商务中心 为“新一代显示器件检测设备研发项目”的实施地点。公司授权苏州精智达管理 层具体办理开设募集资金专户、签署募集资金监管协议及其他相关事项。本公司

拟使用不超过 3,000.00 万元募集资金向苏州精智达以提供借款的方式划转募投 项目实施所需募集资金。截止 2025 年 12 月 31 日，本公司向控股子公司苏州精 智达借款金额为 500.00 万元。

上述变更未改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司及公司股东特别 是中小股东利益的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集 资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的 鉴证报告的结论性意见。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，认为：“精智达编制 的募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募 集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了精智达 2025 年度募 集资金存放、管理与使用情况。”

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项 核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：精智达 2025 年度募集资金的存放与使用符合《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及相关规定，对募集资金进 行了专户存储，履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害 股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

深圳精智达技术股份有限公司董事会 2026 年 4 月 11 日

附表 1《募集资金使用情况对照表》

募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：深圳精智达技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额	募集资金净额	98,656.46	98,656.46	98,656.46	98,656.46	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	19,520.13	19,520.13	19,520.13	19,520.13
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			53,124.89
变更用途的募集资金总额比例		0.00
承诺投资项目和超募资 金	已变更项目，含部 分变更（如有）	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
							(3)＝(2)-(1)
新一代显示器件检测设 备研发项目	否	19,800.00	19,800.00	19,800.00	3,695.76	6,480.35	-13,319.65	32.73	2026年8月	不适用	不适用	否
新一代半导体存储器件 测试设备研发项目	否	16,200.00	16,200.00	16,200.00	9,204.50	16,024.67	-175.33	98.92	2026年8月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金用于先进封装 设备研发项目	否	-	29,960.74	29,960.74	6,619.87	6,619.87	-23,340.87	22.10	2028年5月	不适用	不适用	否
超募资金用于永久补充	否	-	8,695.72	8,695.72	-	-	-8,695.72	-	不适用	不适用	不适用	否

流动资金
合计	—	60,000.00	98,656.46	98,656.46	19,520.13	53,124.89	-45,531.57	53.85	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况		详见“三、募集资金的实际使用情况之（二）募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关 产品情况		详见“三、募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行 贷款情况		详见“三、募集资金的实际使用情况（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”
募集资金结余的金额及形成原因		不适用
募集资金其他使用情况		详见“三、募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况”

注：表格中合计数与各分项加总不一致的，系保留至万元产生的四舍五入差异所致。