SHENZHEN SEICHI TECHNOLOGIES CO., LTD. — Capital/Financing Update 2025

May 29, 2025

证券代码： 688627 证券简称：精智达

公告编号： 2025-047

深圳精智达技术股份有限公司

关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集 资金专户存储三方监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2023 年 5 月 26 日出具的《关于同意深圳精智达技术股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2023〕1170 号），深圳精智达技术股份有限公司（以下简 称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,350.2939 万股，每股 发行价格为人民币 46.77 元，募集资金总额为人民币 109,923.25 万元，扣除各项 发行费用（不含增值税）人民币 11,266.79 万元后，募集资金净额为人民币 98,656.46 万元。上述募集资金已于 2023 年 7 月 13 日全部到位，大华会计师事 务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验 字[2023]000414 号”《验资报告》。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立

情况

公司于2025年4月24日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第 二十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》， 同意通过全资子公司南京精智达技术有限公司（以下简称“南京精智达”）作为 超募资金投资项目“先进封装设备研发项目”的实施主体。具体内容详见公司于 2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部

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分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2025-033）。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规的规定，公司（以下简称“甲方一”）及全资子公 司南京精智达（以下简称“甲方二”）在中国银行股份有限公司南京江北新区分 行（以下简称“乙方”）下属支行开立了募集资金专项账户，并与保荐机构中信 建投证券股份有限公司（以下简称“丙方”）签署了《募集资金专户存储三方监 管协议》。协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议

（范本）》不存在重大差异。募集资金专户的开立及存储情况如下：

序号	户名	银行账号	开户银行	募投项目
1	南京精智达技 术有限公司	554748888476	中国银行股份有限公 司南京文德路支行	先进封装设 备研发项目

三、募集资金专户存储三方监管协议的主要内容

为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等规范性文件，以及甲方募集资金管理制度的相关规 定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：

一、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 554748888476，截至2025年5月16日，专户余额为0万元。因经营需要，甲方开立 企业网银，企业网银限额为对公：单笔100万元、每日累计1000万元；对私：单 笔10万元、每日累计100万元。该专户仅用于甲方先进封装设备研发项目等募集 资金投资项目募集资金的存储和使用，募集资金应当严格用于募集资金投资项目， 不得用作其他用途。

在募集资金专户内，甲方可根据实际需求将专户内的部分资金以存单或其他 合理存款方式存放。甲方应将存单或其他合理存款方式存放款项的具体金额、存 放方式、存放期限等信息及时通知丙方。上述存单或其他合理存款方式存放的款 项不得设定质押、不可转让。甲方不得从上述存单或其他合理存款方式存放的款 项直接支取资金。

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二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人 民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

三、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作 人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度 对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配 合丙方的调查与查询。丙方应当至少每半年度对甲方募集资金的存放与使用情况 进行一次现场调查。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人赵润璋、李海龙可以随时到乙方查询、 复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的 资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明； 丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法 身份证明和单位介绍信。

五、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单， 并抄送给丙方。

六、甲方1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到发行 募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的， 甲方应当及时以传真及/或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的， 应当将相关证明文件书面通知甲方、乙方，同时向甲方、乙方通知更换后保荐代 表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力，本协议第四条约定的甲 方对丙方保荐代表人的授权由更换后的保荐代表人继受享有。

八、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户

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情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及 时向上海证券交易所书面报告。

十、本协议任何一方当事人违反本协议，应向守约方承担违约责任，并赔偿 守约方因此所遭受的损失。

十一、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单 位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户或三方协 商一致终止本协议并销户之日起失效。

十二、本协议一式七份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海证券交易所、中 国证监会深圳监管局各报备一份，其余留甲方备用。

特此公告。

深圳精智达技术股份有限公司董事会 2025 年 5 月 30 日

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