SHENZHEN SEG CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Nov 10, 2025

证券代码：000058、200058

证券简称：深赛格、深赛格B

公告编号：2025-068

深圳赛格股份有限公司

关于召开公司2025 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1.股东大会届次：2025年第五次临时股东大会

• 2.股东大会的召集人：董事会

• 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规

• 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 4.会议时间：

• （1）现场会议时间：2025年11月27日14:45

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月

• 27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为2025年11月27日9:15至15:00的任意时间。

• 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6.会议的股权登记日：2025年11月24日

• B股股东应在2025年11月19日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方

可参会。

• 7.出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

• 于股权登记日：2025年11月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

• 司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决（《授权委托书》见本通知附件2），该股东代理人不必是公司股东。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师。

• 8.会议地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√

• 2.上述议案1.00 为特别决议议案，需经出席股东大会的股东持表决权的三分之二以上

• 通过。

• 3.上述议案详见公司于2025 年11 月11 日在巨潮资讯网登载的《<公司章程>修订稿》、

• 《<公司章程>修订对照表》。

4.公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

• 1.个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身

• 份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效 身份证件、股东授权委托书。

• 2.法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

• 法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明； 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具 的书面授权委托书、加盖授权人公章的营业执照复印件。

• （二）登记时间：2025 年11 月27 日（周四）9：00-14:00

• （三）登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场A 座31 楼

• （四）受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：授权委托代理人持身份证、授

• 权委托书（见本通知附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

（五）会议联系方式：向茜茜

联系电话：0755-8374 1808 联系传真：0755-8397 5237 电子邮箱：segcl@segcl.com.cn

地址：广东省深圳市福田区华强北路群星广场A 座31 楼

邮政编码：518028

• （六）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

• 1.深圳赛格股份有限公司第八届董事会第六十四次临时会议决议;

• 2.深交所要求的其他文件。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

• 2.深圳赛格股份有限公司股东授权委托书（A/B 股）

深圳赛格股份有限公司董事会

2025 年11 月11 日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码与投票简称：投票代码：“360058”，投票简称：“赛格投票”。

• 2.填报表决意见。

本次会议提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投 票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的 提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2025 年11 月27 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—

• 15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025 年11 月27 日（现场股东大会召开当日）上

• 午9:15，结束时间为2025 年11 月27 日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

• 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身

• 份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内 通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

深圳赛格股份有限公司股东授权委托书 （A/B 股）

兹委托____先生(女士)代表本人出席于深圳市华强北路群星广场A 座31 楼公司

会议室召开的深圳赛格股份有限公司2025 年第五次临时股东大会。

• 1.委托人姓名：

• 2.委托人股东账号：

• 3.委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：

• 4.委托人持股数：

• 5.股东代理人姓名：

• 6.股东代理人身份证号码：

• 7.股东代理人是否具有表决权：是/ 否

• 8.分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

9.股东代理人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是/ 否

• 10.如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应行使何种表决权的具体指示：

（1）对关于____的提案投赞成票；

（2）对关于____的提案投反对票；

（3）对关于____的提案投弃权票。

• 11.如果委托人不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：是/ 否

委托人签名（盖章）(法人股东应加盖单位印章)：

委托书有效期：

委托日期：2025 年 月 日