SHENZHEN SEG CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jul 3, 2020

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2020-052

关于召开深圳赛格股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• （一）股东大会届次：2020年第四次临时股东大会。

• （二）召集人：深圳赛格股份有限公司董事会

• （三）本公司董事会认为：公司2020年第四次临时股东大会召开符合有关法

• 律、法规和《公司章程》的规定。

• (四)召开时间：现场会议时间 2020 年7 月31 日（星期五）下午14：50 分 网络投票时间：2020 年7 月31 日（星期五）。

其中，股东通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2020 年7 月31 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2020 年7 月31 日9:15 至 2020 年7 月31 日15:00 期间 的任意时间。

• （五）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （六）股权登记日：2020 年7 月28 日（星期二）

B 股股东应在2020 年7 月23 日（即B 股股东能参会的最后交易日）或更早 买入公司股票方可参会。

（七）出席对象：

• 1.截止2020 年7 月28 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B 股的最后交易日为2020 年7 月23 日），上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

• 2.本公司董事、监事及高级管理人员；

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3.本公司聘请的律师。

• （八）现场会议地点：深圳市福田区华强北路群星广场A 座38 楼公司会议

室

二、会议审议事项

议案1：《关于控股子公司拟公开挂牌转让西安赛格康鸿置业有限公司55% 股权暨涉及关联交易的议案》

议案2：《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理挂牌转让及后续相关 事项的议案》

说明：

1.议案1 为特别决议议案，须经出席股东大会的股东持表决权的三分之二以 上通过。

2.议案2 为普通决议议案，须经出席股东大会的股东持表决权的二分之一以 上通过。

3.议案1 的表决通过是议案2 表决结果生效的前提。

• 4.以上议案进行表决时，与该议案存在关联关系的关联股东应当回避表决。

5.本次股东大会的相关议案详见2020 年7 月4 日刊登在巨潮资讯网上的“第 八届董事会第十次临时会议决议公告”、“关于控股子公司拟公开挂牌转让西安 赛格康鸿置业有限公司55%股权暨涉及关联交易的公告”。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	议案1：《关于控股子公司拟公开挂 牌转让西安赛格康鸿置业有限公司 55%股权暨涉及关联交易的议案》	√
2.00	议案2：《关于提请股东大会授权公 司董事会全权办理挂牌转让及后续 相关事项的议案》	√

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四、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：

1. 个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能

够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理 人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

1. 法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人 出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表 人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股 东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2. （二）登记时间：2020 年7 月31 日（星期五）9：00-14:30

3. （三）登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼 董事会办公室

4. （四）受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：授权委托代理人持身

5. 份证、授权委托书（附后）、委托人证券账户卡办理登记手续。

6. （五）会议联系方式：董事会办公室 石广胤、曾艳

7. 电话：0755-8374 7759、0755-8374 1808

8. 传真：0755-8397 5237

9. 地址：广东省深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼 董事会办公室 邮政编码：518028

10. （六）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿

11. 费自理。

五、投票注意事项

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网 络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按 以下规则处理：

• 1．如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

• 2．如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

• 2.深圳赛格股份有限公司股东授权委托书 （A/B 股）

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深圳赛格股份有限公司董事会

2020 年7 月4 日

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附1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序：

• 1.投票代码与投票简称：投票代码：“360058”，投票简称：“赛格投票”。

• 2.填报表决意见

本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2020 年7 月31 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020 年7 月31 日（现场股东大会召 开当日）上午9:15，结束时间为2020 年7 月31 日（现场股东大会结束当日） 下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附2：

深圳赛格股份有限公司股东授权委托书 （A/B 股）

兹委托____先生(女士)代表本人出席于深圳市华强北路群星广场A 座38 楼公司会议室召开的深圳赛格股份有限公司2020 年第四次临时股东大会。

1. 委托人姓名：

2. 委托人股东账号：

3. 委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：

4. 委托人持股数：

5. 股东代理人姓名：

6. 股东代理人身份证号码：

7. 股东代理人是否具有表决权：是 / 否

8. 分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

		备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称
100	总议案	√
非累积投票 提案
1.00	议案1：《关于控股子公司拟公开挂 牌转让西安赛格康鸿置业有限公司 55%股权暨涉及关联交易的议案》	√
2.00	议案2：《关于提请股东大会授权公 司董事会全权办理挂牌转让及后续 相关事项的议案》	√

1. 股东代理人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 / 否

2. 如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应行使何种表决权 的具体指示：

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（1）对关于____的提案投赞成票； （2）对关于____的提案投反对票； （3）对关于____的提案投弃权票。

1. 如果委托人不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：是 / 否

委托人签名（盖章）(法人股东应加盖单位印章)：

委托书有效期：

委托日期：2020 年 月 日

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