SHENZHEN SEG CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jan 3, 2020

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2020-002

深圳赛格股份有限公司

关于召开2020 年第一次临时股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

2020年1月2日，深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 控股股东深圳市赛格集团有限公司（持有本公司56.7%股份）提请将《关于选举韩 兴凯先生为公司第八届董事会董事的议案》、《关于选举杨朝新先生为公司第八 届监事会监事的议案》提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

公司于2019年12月28日披露的《关于召开公司2020年第一次临时股东大会通 知的公告》列明的其他事项不变。本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、 及 公司章程的规定。更新后的2020年第一次临时股东大会的会议通知如下：

一、召开会议的基本情况

• （一）股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。

• （二）召集人：深圳赛格股份有限公司董事会

（三）本公司董事会认为：公司2020年第一次临时股东大会召开符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。

• (四)召开时间：现场会议时间 2020 年1 月15 日（星期三）下午14：50 分 网络投票时间：2020 年1 月15 日（星期三）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年1 月15 日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2020 年1 月15 日9:15 至 2020 年1 月15 日15:00 期间的任 意时间。

• （五）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （六）股权登记日：2020 年1 月9 日（星期四）

B 股股东应在2020 年1 月6 日（即B 股股东能参会的最后交易日）或更早

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买入公司股票方可参会。

（七）出席对象：

1.截止2020 年1 月9 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B 股的最后交易日为2020 年1 月6 日），上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

• 2.本公司董事、监事及高级管理人员；

• 3.本公司聘请的律师。

• （八）现场会议地点：深圳市福田区华强北路群星广场A 座31 楼公司会议

室

二、会议审议事项

议案1：《关于变更公司2019 年度年报审计机构及支付审计费用的议案》 议案2：《关于变更公司2019 年度内控审计机构及支付内控审计费用的议

案》

议案3：《关于选举韩兴凯先生为公司第八届董事会董事的议案》 议案4：《关于选举杨朝新先生为公司第八届监事会监事的议案》 说明：

• 1.以上议案均为普通决议议案，须经出席股东大会的股东持表决权的二分之

• 一以上通过。

• 2.本次股东大会的相关议案详见2019 年12 月28 日刊登在巨潮资讯网上的

• “第八届董事会第三次临时会议决议公告”、“关于变更2019 年度审计机构的 公告”；2020 年1 月4 日刊登在巨潮资讯网上的“关于公司大股东向公司2020 年第一次临时股东大会提交临时提案的公告”。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	议案1：《关于变更公司2019 年度 年报审计机构及支付审计费用的议 案》	√
2.00	议案2：《关于变更公司2019年度	√

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	内控审计机构及支付内控审计费用 的议案》
3.00	议案3：《关于选举韩兴凯先生为公 司第八届董事会董事的议案》	√
4.00	议案4：《关于选举杨朝新先生为公 司第八届监事会监事的议案》	√

四、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：

1. 个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能 够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理 人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2. 法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人 出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表 人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股 东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2020 年1 月15 日（星期三）9：00-14:50

（三）登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼 董事会办公室

• （四）受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：授权委托代理人持身

份证、授权委托书（附后）、委托人证券账户卡办理登记手续。

（五）会议联系方式：董事会办公室 石广胤、曾艳

电话：0755-8374 7759、0755-8374 1808

传真：0755-8397 5237

地址：广东省深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼 董事会办公室 邮政编码：518028

（六）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿 费自理。

五、投票注意事项

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网 络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按 以下规则处理：

1．如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

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• 2．如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

• 2.深圳赛格股份有限公司股东授权委托书 （A/B 股）

深圳赛格股份有限公司董事会

2020 年1 月4 日

附1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序：

• 1.投票代码与投票简称：投票代码：“360058”，投票简称：“赛格投票”。

2.填报表决意见

本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2020 年1 月15 日的交易时间，即9：30-11:30 和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020 年1 月15 日（现场股东大会召

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开当日）上午9:15，结束时间为2020 年1 月15 日（现场股东大会结束当日） 下午3:00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附2：

深圳赛格股份有限公司股东授权委托书 （A/B 股）

兹委托____先生(女士)代表本人出席于深圳市华强北路群星广场A 座31 楼公司会议室召开的深圳赛格股份有限公司2020 年第一次临时股东大会。

1. 委托人姓名：

2. 委托人股东账号：

3. 委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：

4. 委托人持股数：

5. 股东代理人姓名：

6. 股东代理人身份证号码：

7. 股东代理人是否具有表决权：是 / 否

8. 分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

		备注	表决意见	表决意见	表决意见
提案编码	提案名称	该列打勾 的栏目可	同意	反对	弃权

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		以投票
100	总议案	√
非累积投票 提案
1.00	议案1：《关于变更公司2019 年度 年报审计机构及支付审计费用的议 案》	√
2.00	议案2：《关于变更公司2019 年度 内控审计机构及支付内控审计费用 的议案》	√
3.00	议案3：《关于选举韩兴凯先生为公 司第八届董事会董事的议案》	√
4.00	议案4：《关于选举杨朝新先生为公 司第八届监事会监事的议案》	√

1. 股东代理人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 / 否

2. 如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应行使何种表决权 的具体指示：

（1）对关于____的提案投赞成票；

（2）对关于____的提案投反对票； （3）对关于____的提案投弃权票。

1. 如果委托人不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：是 / 否

委托人签名（盖章）(法人股东应加盖单位印章)：

委托书有效期：

委托日期：2020 年 月 日

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