SHENZHEN SEG CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Aug 16, 2019

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2019-076

深圳赛格股份有限公司

关于召开2019 年第五次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2019年第五次临时股东大会。

（二）召集人：深圳赛格股份有限公司董事会

（三）本公司董事会认为：公司2019年第五次临时股东大会召开符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。

(四)召开时间：现场会议时间 2019 年9 月2 日（星期一）下午14：50 分 网络投票时间：2019 年9 月1 日（星期日）－2019 年9 月2 日（星期一）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年9 月2 日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2019 年9 月1 日15:00 至 2019 年9 月2 日15:00 期间的任意 时间。

（五）召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （六）股权登记日：2019 年8 月27 日（星期二）

B 股股东应在2019 年8 月22 日（即B 股股东能参会的最后交易日）或更早 买入公司股票方可参会。

（七）出席对象：

1.截止2019 年8 月27 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B 股的最后交易日为2019 年8 月22 日），上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2.本公司董事、监事及高级管理人员；

• 3.本公司聘请的律师。

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（八）现场会议地点：深圳市福田区华强北路群星广场A 座31 楼公司会议

室

二、会议审议事项

议案：《关于赛格新城市与黄志辉等债权受让方签署协议的议案》 说明：

• 1.以上议案为普通决议议案，须经出席股东大会的股东持表决权的二分之一

• 以上通过。

• 2.本次股东大会的相关议案详见2019 年8 月17 日刊登在《中国证券报》、

• 《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的“第七届董事会 第五十六次临时会议决议公告”、“关于控股孙公司赛格新城市与相关债权受让 方拟签署协议的公告”。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	议案1：《关于赛格新城市与黄志辉 等债权受让方签署协议的议案》	√

四、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：

1. 个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能

够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理 人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

1. 法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人

出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表 人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股 东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

• （二）登记时间：2019 年9 月2 日（星期一）9：00-14:50

（三）登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼 董事会办公室

（四）受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：授权委托代理人持身 份证、授权委托书（附后）、委托人证券账户卡办理登记手续。

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（五）会议联系方式：董事会办公室 石广胤、曾艳

电话：0755-8374 7759、0755-8374 1808

传真：0755-8397 5237 地址：广东省深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼 董事会办公室 邮政编码：518028

• （六）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿

• 费自理。

五、投票注意事项

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网 络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按 以下规则处理：

• 1．如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

• 2．如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

• 2.深圳赛格股份有限公司股东授权委托书 （A/B 股）

深圳赛格股份有限公司董事会

2019 年8 月17 日

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附1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序：

• 1.投票代码与投票简称：投票代码：“360058”，投票简称：“赛格投票”。 2.填报表决意见

本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2019 年9 月2 日的交易时间，即9：30-11:30 和13:00-15:00. 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019 年9 月1 日（现场股东大会召开 前一日）下午3：00，结束时间为2019 年9 月2 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附2：

深圳赛格股份有限公司股东授权委托书 （A/B 股）

兹委托____先生(女士)代表本人出席于深圳市华强北路群星广场A 座31 楼公司会议室召开的深圳赛格股份有限公司2019 年第五次临时股东大会。

1. 委托人姓名：

2. 委托人股东账号：

3. 委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：

4. 委托人持股数：

5. 股东代理人姓名：

6. 股东代理人身份证号码：

7. 股东代理人是否具有表决权：是 / 否

8. 分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√
非累积投票 提案
1.00	议案1：《关于赛格新城市与黄志辉 等债权受让方签署协议的议案》	√

1. 股东代理人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 / 否

2. 如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应行使何种表决权 的具体指示：

（1）对关于____的提案投赞成票；

（2）对关于____的提案投反对票； （3）对关于____的提案投弃权票。

1. 如果委托人不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：是

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/ 否

委托人签名（盖章）(法人股东应加盖单位印章)：

委托书有效期：

委托日期：2019 年 月 日

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