SHENZHEN SEG CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Dec 28, 2015

证券代码：000058、200058 证券简称：深 赛 格 、深赛格B 公告编号：2015-064

关于召开深圳赛格股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会通知的补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2015 年12 月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网 上刊登了《深圳赛格股份有限公司关于召开公司2015 年第一次临时股东大会的 通知公告》。经再次审核发现,原公告审议的议案内容中“议案二《关于公司非公 开发行公司债券的议案》”没有进行逐项审议，为此公司对2015 年第一次临时 股东大会的通知公告中“二、会议审议事项”以及“四、参加网络投票的具体操 作流程”进行如下补充更正：

补充更正前：

• “ 二、会议审议事项

• （一）本次提交股东大会审议的事项均合法合规，并经公司董事会审议通过

• 后，在公司指定的信息披露媒体进行了披露。

• （二）审议事项

• 1.《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

• 2.《关于公司非公开发行公司债券的议案》

• 3.《公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划》

• ……

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

• 1．本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年12 月31 日

• 上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购 业务操作。

• 2．投票代码：360058；投票简称：赛格投票

• 3．股东投票的具体程序为：

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（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100 元代表所有 议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的 价格分别申报。

股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。具体情况如下表 ：

议案序号	议案名称	对应的申报价格
100	所有议案	100.00 元
1	《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》	1.00 元
2	《关于公司非公开发行公司债券的议案》	2.00 元
3	《公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划》	3.00 元

• （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3

• 股代表弃权。

• （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。 ……

补充更正后：

• “二、会议审议事项

• （一）本次提交股东大会审议的事项均合法合规，并经公司董事会审议通过

• 后，在公司指定的信息披露媒体进行了披露。

• （二）审议事项

• 1.《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

• 2.《关于公司非公开发行公司债券的议案》

• 2.1 发行主体与发行规模

• 2.2 发行对象

• 2.3 发行方式

• 2.4 债券期限及品种

• 2.5 债券利率

• 2.6 担保情况

• 2.7 承销方式

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• 2.8 上市安排

• 2.9 募集资金用途

• 2.10 决议有效期

• 2.11 偿债保障措施

• 2.12 授权事宜

• 《公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划》

……

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

• 1．本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年12 月31 日

• 上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购 业务操作。

• 2．投票代码：360058；投票简称：赛格投票

• 3．股东投票的具体程序为：

• （1）买卖方向为买入投票；

• （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100 元代表所有

• 议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的 价格分别申报。

股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。具体情况如下表 ：

议案序号	议案名称	对应的申报价格
100	所有议案	100.00 元
1	《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》	1.00 元
2	《关于公司非公开发行公司债券的议案》	2.00 元
2.1	发行主体与发行规模	2.01 元
2.2	发行对象	2.02 元
2.3	发行方式	2.03 元
2.4	债券期限及品种	2.04 元
2.5	债券利率	2.05 元
2.6	担保情况	2.06 元

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2.7	承销方式	2.07 元
2.8	上市安排	2.08 元
2.9	募集资金用途	2.09 元
2.10	决议有效期	2.10 元
2.11	偿债保障措施	2.11 元
2.11	授权事宜	2.12 元
3	《公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划》	3.00 元

• （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3

• 股代表弃权。

• （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。 ……

除上述内容外，原公告其他内容不变， 公司对上述补充更正给投资者带来 的不便深表歉意。

修改后的《关于召开深圳赛格股份有限公司2015 年第一次临时股东大会的 通知公告》。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

二○一五年十二月二十九日

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关于召开深圳赛格股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）定于2015 年12 月31 日（星期四）下午14：30 分在深圳市福田区华强北路群星广场A 座31 楼 公司大会议室召开深圳赛格股份有限公司2015 年第一次临时股东大会。

一、召开会议基本情况

（一）召集人：深圳赛格股份有限公司董事会

（二）本公司董事会认为：公司2015 年第一次临时股东大会召开符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定。

（三）召开时间：现场会议时间 2015 年12 月31 日（星期四）下午14：30

分

网络投票时间：2015 年12 月30 日（星期三）－2015 年12 月31 日（星期 四）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 12 月31 日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2015 年12 月30 日15:00 至 2015 年12 月31 日15:00 期 间的任意时间。

提示性公告日期：公司将于2015 年12 月29 日（星期二），在公司指定信息 披露媒体发布关于本次股东大会召开的提示性公告。

（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （五）出席对象：

1.截止2015 年12 月25 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B 股的最后交易日为12 月25 日），上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人 出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

2.本公司董事、监事及高级管理人员；

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3.本公司聘请的律师。

（六）现场会议地点：深圳市福田区华强北路群星广场A 座31 楼公司大会

议室

二、会议审议事项

（一）本次提交股东大会审议的事项均合法合规，并经公司董事会审议通过

后，在公司指定的信息披露媒体进行了披露。

（二）审议事项

• 1.《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

• 2.《关于公司非公开发行公司债券的议案》

• 2.1 发行主体与发行规模

• 2.2 发行对象

• 2.3 发行方式

• 2.4 债券期限及品种

• 2.5 债券利率

• 2.6 担保情况

• 2.7 承销方式

• 2.8 上市安排

• 2.9 募集资金用途

• 2.10 决议有效期

• 2.11 偿债保障措施

• 2.12 授权事宜

• 3.《公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划》

（三）审议事项的披露情况：

上述议案1-2 详见于2015 年12 月16 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的《深圳赛格股份有限公司第六届董 事会第二十九次临时会议决议公告》；议案3 详见于2015 年4 月30 日在上述指 定信息披露媒体刊登的《深圳赛格股份有限公司第六届董事会第二十二次临时会 议决议公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

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（一）登记方式：凡出席现场会议的股东：

1. 个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能 够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理 人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2. 法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人 出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表 人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股 东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间： 2015 年12 月30 日（星期三）9：00-17：00； 2015 年 12 月31 日（星期四）9：00-14:30

• （三）登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场A 座31 楼 董事会秘书办

• 公室

• （四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人

• 持身份证、授权委托书（附后）、委托人证券账户卡办理登记手续。

• 四、参加网络投票的具体操作流程

• （一）采用交易系统投票的投票程序

• 1．本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年12 月31 日

• 上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购 业务操作。

• 2．投票代码：360058；投票简称：赛格投票

• 3．股东投票的具体程序为：

• （1）买卖方向为买入投票；

• （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100 元代表所有

• 议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的 价格分别申报。

股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。具体情况如下表 ：

议案序号	议案名称	对应的申报价格
100	所有议案	100.00 元
1	《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》	1.00 元

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2	《关于公司非公开发行公司债券的议案》	2.00 元
2.1	发行主体与发行规模	2.01 元
2.2	发行对象	2.02 元
2.3	发行方式	2.03 元
2.4	债券期限及品种	2.04 元
2.5	债券利率	2.05 元
2.6	担保情况	2.06 元
2.7	承销方式	2.07 元
2.8	上市安排	2.08 元
2.9	募集资金用途	2.09 元
2.10	决议有效期	2.10 元
2.11	偿债保障措施	2.11 元
2.11	授权事宜	2.12 元
3	《公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划》	3.00 元

• （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3

• 股代表弃权。

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。 （二）采用互联网投票的投票程序

1．股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆 网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置 服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使 用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书 的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2．股东根据服务密码或数字证书可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

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3．投资者进行投票的时间

• 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年12 月30 日

• 15:00 至2015 年12 月31 日 15:00 期间的任意时间。

五、投票注意事项

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网 络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按 以下规则处理：

• 1．如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

• 2．如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、其它事项

• （一）会议联系方式：董事会秘书办公室 张馨 电话：0755-83747939

  • 传真：0755-83975237

  • 地址：广东省深圳市福田区华强北路群星广场A 座31 楼 邮政编码：518028

• （二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿

• 费自理。

特此公告。

• 附件：深圳赛格股份有限公司股东授权委托书 （A/B 股）

深圳赛格股份有限公司董事会

二○一五年十二月二十九日

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附：

深圳赛格股份有限公司股东授权委托书 （ A/B 股）

兹委托____先生(女士)代表本人出席于深圳市华强北路群星广场A 座31 楼公司大会议室召开的深圳赛格股份有限公司2015年第一次临时股东大会。

1. 委托人姓名：

2. 委托人股东账号：

3. 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

4. 委托人持股数：

5. 股东代理人姓名：

6. 股东代理人身份证号码：

7. 股东代理人是否具有表决权：是 / 否

8. 分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

9. （1）对《会议通知》中所列第__项审议事项投赞成票；

（2）对《会议通知》中所列第__项审议事项投反对票；

（3）对《会议通知》中所列第__项审议事项投弃权票；

1. 股东代理人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 / 否 10. 如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应行使何种表决权 的具体指示：

（1）对关于____的提案投赞成票；

（2）对关于____的提案投反对票；

（3）对关于____的提案投弃权票。

1. 如果委托人不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：是

/ 否

委托人签名（盖章）(法人股东应加盖单位印章)：

委托书有效期： 委托日期：2015 年 月 日

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