SHENZHEN SEG CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Aug 11, 2014

证券代码 ：000058、200058 证券简称： 深赛格、深赛格B 公告编号：2014-047

深圳赛格股份有限公司

关于召开2014年第三次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

本公司定于2014 年8 月27 日（星期三）下午14：30 分在深圳市福田区华强北 路群星广场A 座31 楼公司大会议室召开深圳赛格股份有限公司2014 年第三次临时 股东大会。

一、召开会议基本情况

（一）召集人：深圳赛格股份有限公司董事会

（二） 本公司董事会认为：公司2014 年第三次临时股东大会召开符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。

（三）召开时间：现场会议时间 2014 年8 月27 日（星期三）下午14：30 分 网络投票时间：2014 年8 月26 日（星期二）－2014 年8 月27 日（星期三）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014 年8 月 27 日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2014 年8 月26 日15:00 至 2014 年8 月27 日15:00 期间的任意时间。

提示性公告日期：公司将于2014 年8 月21 日（星期四），在公司指定信息披露 媒体发布关于本次股东大会召开的提示性公告。

（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （五）出席对象：

1.截止2014 年8 月20 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B 股的最后交易日为8 月20 日），上述本 公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参 加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

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• 2.本公司董事、监事及高级管理人员；

3.本公司聘请的律师。

• （六）现场会议地点：深圳市福田区华强北路群星广场A 座31 楼公司大会议室 二、会议审议事项

• （一）本次提交股东大会审议的事项均合法合规，并经公司董事会审议通过后，

• 在公司指定的信息披露媒体进行了披露。

（二）审议事项

1. 关于选举公司监事的议案

2. 关于修改《公司章程》的议案

3. 关于修订《深圳赛格股份有限公司监事会议事规则》的议案

（三）审议事项的披露情况：

上述议案详见于本日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商 报》和巨潮资讯网上的《深圳赛格股份有限公司第六届董事会第十六次临时会议决议 公告》、《深圳赛格股份有限公司第六届监事会第三次临时会议决议公告》。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：凡出席现场会议的股东：

1. 个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明

其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示 本人有效身份证件、股东授权委托书。

1. 法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席 会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的 有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定 代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间： 2014 年8 月25 日、26 日（星期一、二）9：00-17：00； 2014 年8 月27 日（星期三）9：00-14:30

（三）登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场A 座31 楼 董事会秘书办公室

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人持身 份证、授权委托书（附后）、委托人证券账户卡办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

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• 1．本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2014 年8 月27 日上午

• 9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  • 2．投票代码：360058；投票简称：赛格投票

  • 3．股东投票的具体程序为：

  • （1）买卖方向为买入投票；

  • （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100 元代表所有议案，1.00

元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。具体情况如下表 ：

议案序号	议案名称	对应的申报价格
100	所有议案	100.00 元
1	关于选举公司监事的议案	1.00 元
2	关于修改《公司章程》的议案	2.00 元
3	关于修订《深圳赛格股份有限公司监事会议事规则》的议案	3.00 元

• （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表

弃权。

• （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

• （二）采用互联网投票的投票程序

• 1．股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可

以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服 务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活

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指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司 或其委托的代理发证机构申请。

• 2．股东根据服务密码或数字证书可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的互联

• 网投票系统进行投票。

  • 3．投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014 年8 月26 日 15:00 至2014 年8 月27 日 15:00 期间的任意时间。

五、投票注意事项

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投 票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则

处理：

• 1．如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

• 2．如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、其它事项

• （一）会议联系方式：董事会秘书办公室 张馨

  • 电话：0755-83747939

  • 传真：0755-83975237

地址：广东省深圳市福田区华强北路群星广场A 座31 楼

邮政编码：518028

• （二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自

理。

特此公告。

附件：深圳赛格股份有限公司股东授权委托书 （A/B 股）

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深圳赛格股份有限公司董事会

二○一四年八月十二日

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附：

深圳赛格股份有限公司股东授权委托书 （ A/B 股）

兹委托__________先生(女士)代表本人出席于深圳市华强北路群星广场A 座31 楼公司大会议室召开的深圳赛格股份有限公司2014 年第三次临时股东大会。

1. 委托人姓名：

2. 委托人股东账号：

3. 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

4. 委托人持股数：

5. 股东代理人姓名：

6. 股东代理人身份证号码：

7. 股东代理人是否具有表决权：是 / 否

8. 分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

（1）对《会议通知》中所列第________项审议事项投赞成票；

（2）对《会议通知》中所列第________项审议事项投反对票；

（3）对《会议通知》中所列第________项审议事项投弃权票；

1. 股东代理人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 / 否

2. 如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应行使何种表决权的具 体指示：

（1）对关于____________________________的提案投赞成票；

（2）对关于____________________________的提案投反对票；

（3）对关于____________________________的提案投弃权票。

1. 如果委托人不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：是 / 否 委托人签名（盖章）(法人股东应加盖单位印章)：

委托书有效期：

委托日期：2014 年 月 日

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