SHENZHEN SEG CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Sep 16, 2013

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2013-041

深圳赛格股份有限公司

关于召开公司2013 年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

本公司定于2013 年10 月10 日（星期四）下午2：30 分在深圳市福田区华 强北路群星广场A 座31 楼公司大会议室召开深圳赛格股份有限公司2013 年第二 次临时股东大会。

一、召开会议基本情况

（一）召集人：深圳赛格股份有限公司董事会

（二）本公司董事会认为：公司2013 年第二次临时股东大会的召开符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定。

（三）召开时间：现场会议时间 2013 年10 月10 日（星期四）下午2：30

分

网络投票时间：2013 年10 月9 日（星期三）－2013 年10 月10 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013 年 10 月10 日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2013 年10 月9 日15:00 至 2013 年10 月10 日15:00 期间 的任意时间。

提示性公告日期：公司将于2013 年9 月30 日（星期一），在公司指定信息 披露媒体发布关于本次股东大会召开的提示性公告。

（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、 网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

（五）出席对象：

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• 1.截止2013 年9 月26 日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责

• 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B 股最后交易日为2013 年9 月 26 日），并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人 不必是公司的股东；

• 2.本公司董事、监事及高级管理人员；

• 3.本公司聘请的律师。

• （六）现场会议地点：深圳市福田区华强北路群星广场A 座31 楼公司大会

• 议室

二、会议审议事项

• （一）本次提交股东大会审议的事项均合法合规，并经公司董事会审议通过

• 后，在公司指定的信息披露媒体进行了披露。 （二）审议事项

• １.《关于修改<公司章程>的议案》

• ２.《关于制订<深圳赛格股份有限公司融资管理制度>的议案》

• ３.《关于公司向中国银行深圳市分行申请人民币1.5 亿元综合授信额度的

议案》

• ４.《关于提请公司股东大会修改公司第十七次（2011 年度）股东大会批准

• 的<关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案>的议案》 （三）审议事项的披露情况：

上述四项议案详见2013 年8 月15 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券 日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳赛格股份 有限公司第六届董事会第二次会议决议公告》、《深圳赛格股份有限公司关于提请 公司股东大会修改公司第十七次（2011 年度）股东大会批准的<关于公司使用自 有闲置资金购买银行理财产品的议案>的公告》，以及2013 年8 月15 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳赛格股份有限公司章程》、《深圳赛格 股份有限公司融资管理制度》。

三、现场股东大会会议登记方法

• （一）登记方式：凡出席现场会议的股东：

• 个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能

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够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理 人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

1. 法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人 出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表 人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股 东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2013 年10 月9 日（星期三）下午14：00—17：00，2013 年10 月10 日（星期四）上午9：00-11：30，下午13：00-14：30

（三）登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场A 座31 楼 董事会秘书办 公室

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人 持身份证、授权委托书（附后）、委托人证券账户卡办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

• 1．本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2013 年10 月10

• 日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申 购业务操作。

2．投票代码：360058；投票简称：赛格投票

3．股东投票的具体程序为：

• （1）买卖方向为买入投票。

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100.00 元代 表所有议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以 相应的价格分别申报。

股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。具体情况如 下表 ：

下表：
议案序号	议案名称	对应的申报价格
100	所有议案	100.00 元
1	《关于修改<公司章程>的议案》	1.00 元
2	《关于制订<深圳赛格股份有限公司融资管理制度>的	2.00 元

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	议案》
3	《关于公司向中国银行深圳市分行申请人民币1.5 亿元 综合授信额度的议案》	3.00 元
4	《关于提请公司股东大会修改公司第十七次（2011 年 度）股东大会批准的<关于公司使用自有闲置资金购买 银行理财产品的议案>的议案》	4.00 元

• （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3

• 股代表弃权。

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处 理。

（二）采用互联网投票的投票程序

• 1．股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆 网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置 服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使 用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书 的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2．股东根据服务密码或数字证书可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3．投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2013 年10 月 9 日 15:00 至2013 年10 月10 日 15:00 期间的任意时间。

五、投票注意事项

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网 络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按 以下规则处理：

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• 1．如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

• 2．如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、其它事项

• （一）会议联系方式：董事会秘书办公室 范崇澜、张馨

电话：0755-83747939

传真：0755-83975237 邮政编码：518028

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿

费自理。

七、备查文件

• （一）经与会董事、会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；

• （二）相关提案具体内容。

深圳赛格股份有限公司董事会

二○一三年九月十七日

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