SHENZHEN SEG CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Aug 29, 2009

股票简称： 深赛格、深赛格 B 股票代码： 000058、200058 公告编号 ：2009-046

深圳赛格股份有限公司

关于召开2009 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

本公司将于2009 年9 月21 日（星期一 ）上午10：30 分在深圳 市福田区华强北路群星广场A 座31 楼公司大会议室召开深圳赛格股 份有限公司2009 年第一次临时股东大会。

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2009 年9 月21 日（星期一）上午10：30 分

• 2.召开地点：深圳市华强北路群星广场A 座31 楼公司大会议室

• 3.召集人：深圳赛格股份有限公司董事会

• 4.召开方式：现场投票

• 5.出席对象：

• （1）截止2009 年9 月15 日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席者，可 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

• （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）本公司聘请的律师。

• 二、会议审议事项

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（一）提案名称：《深圳赛格股份有限公司关于年报审计会计师事务所选聘 制度》的议案

（二）披露情况：

详见公司于2009 年8 月22 日在《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇 报》、巨潮资讯网披露的“深圳赛格股份有限公司第四届董事会第六次会议 决议公告”及在巨潮资讯网刊载的《深圳赛格股份有限公司关于年报审计 会计师事务所选聘制度》全文。

三、现场股东大会会议登记方法

• 1.登记方式：凡出席现场会议的股东：

（1）法人股东登记：

法人股东的法定代表人出席会议的，须持有股东账户卡、加盖公司公 章的营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证办理登记手续；委 托代理人出席的，还须持法定代表人授权书和出席人身份证。

（2）个人股东登记：

个人股东须持本人身份证、股东帐户卡；受委托出席的股东代理人还 须持有出席人身份证和股东授权书办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2.登记时间：2009 年9 月18 日（星期五）

上午9：00—11：30，下午14：00—17：00

3.登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场A 座31 楼 董事会秘书办公 室

4.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件及股 东委托书原件到场。

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四、其它事项 1.会议联系方式：范崇澜、李坚 0755—83747872 83747646 2.会议费用：与会股东或代理人交通费、食宿费自理。 五、股东授权书 见附件。 特此公告。

深圳赛格股份有限公司

董事会 二〇〇九年八月二十九日

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附：

深圳赛格股份有限公司股东授权书 A/B 股

兹全权委托_先生(女士)代表本人出席__年月_ 日在__(地点)召开的深圳赛格股份有限公司_年第_ 次临时股东大会。

1.代理人姓名：___ 代理人身份证号码：_______

2.委托人姓名：___ 委托人身份证号码：_______

3.委托人股东账号：_______

4.委托人持股数： _______

5.委托人所持股份是否有表决权：□是/□否

6.对审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

(1)对《会议通知》中__审议事项投赞成票 □

(2)对《会议通知》中__审议事项投反对票 □ (3)对《会议通知》中__审议事项投弃权票 □

• 7.如果股东对上述第6 项不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思 表决：□是/□否

委托书签发日期：____

委托有效期： ____

委托人签名(盖章)(法人股东应加盖单位印章)：___

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