SHENZHEN SEG CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jun 13, 2008

股票简称： ST 赛格、ST 赛格 B 股票代码： 000058、200058 公告编号： 2008—024

深圳赛格股份有限公司关于召开公司

2008 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

本公司拟定于2008 年6 月30 日(星期一 )上午10：30 分在深圳 市华强北路群星广场A 座31 楼公司大会议室召开深圳赛格股份有限 公司2008 年第一次临时股东大会。

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2008 年6 月30 日(星期一 )上午10：30

• 2.召开地点：深圳市华强北路群星广场A 座31 楼公司大会议室

• 3.召集人：深圳赛格股份有限公司董事会

• 4.召开方式：现场投票

• 5.出席对象：

• (1)截止2008 年6 月24 日(星期二)下午深圳证券交易所交易结

• 束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公

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司A 股和B 股股东。因故不能出席者,可委托代理人出席会议和参加 表决,该股东代理人不必是公司的股东；

• (2)本公司董事、监事及高级管理人员；

• (3)本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

一 ( )提案名称：《关于选举独立董事的提案》

(二)披露情况：上述议案详见 2008 年 6 月 13 日刊登于《中国 证券报》、《证券时报》和香港《文汇报》的本公司“第四届董事会 第十七次临时会议决议公告”。

三、现场股东大会会议登记方法

• 1.登记方式：凡出席现场会议的股东：

个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其 身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的,代 理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会 议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定 代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人 身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

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2.登记时间：

2008 年6 月27 日(星期五)上午9：00—11：30,下午14：00—

17：00 （异地股东可采用信函或传真的方式登记。）

• 3.登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场A 座31 楼董事会

• 秘书办公室

四、其它事项

• 1.会议联系方式：范崇澜、李坚

0755—83747872、83747646

• 2.会议费用：与会股东或股东代理人交通费、食宿费自理。

五、股东授权书见附件。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

二○○八年六月十三日

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深圳赛格股份有限公司股东授权书 A/B 股

兹全权委托__________先生(女士)代表本人出席_________年____月_____ 日在_________________(地点)召开的深圳赛格股份有限公司_______年第____ 次临时股东大会。

• 1.代理人姓名： 代理人身份证号码：

• 2.委托人姓名： 委托人身份证号码：

• 3.委托人股东帐号：

• 4.委托人持股数：

• 5.委托人所持股份是否有表决权：是/否

• 6.对审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

(1)对《会议通知》中所列审议事项投赞成票 □；

(2)对《会议通知》中所列审议事项投反对票 □；

(3)对《会议通知》中所列审议事项投弃权票 □。

• 7.如果股东对上述第6 项不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思 表决：是/否

委托书签发日期：

委托有效期：

委托人签名(盖章)(法人股东应加盖单位印章)：

• (注：本授权委托书复印件有效。)

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