SHENZHEN SEG CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Dec 18, 2007

股票简称： *ST 赛格、*ST 赛格B 股票代码： 000058、200058 公告编号： 2007—091

深圳赛格股份有限公司

关于召开2007 年第三次临时股东大会的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

本公司于 2007 年 11 月 23 日在《证券时报》、《中国证券报》、 香港《文汇报》及巨潮资讯网上刊登了《深圳赛格股份有限公司关于 召开 2007 年第三次临时股东大会的通知公告》，并于 2007 年 12 月 11 日在上述指定信息披露媒体刊登了《深圳赛格股份有限公司关于 公司 2007 年第三次临时股东大会增加临时提案的补充通知公告》, 现将会议有关事项作提示性公告如下。

（一）召开会议基本情况

• 1.召开时间：2007 年12 月21 日(星期五 )上午10：30，会期半

天

• 2.召开地点：深圳市华强北路群星广场A 座31 楼公司大会议室

• 3.召集人：深圳赛格股份有限公司董事会

• 4.召开方式：现场投票

• 5.出席对象：

1

(1)截止2007 年12 月14 日(星期五)下午收市后在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不 能出席者,可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是 公司的股东；

(2)本公司董事、监事及高级管理人员；

(3)本公司聘请的律师。

（二）会议审议事项

提案名称及披露情况：

1、审议《关于转让公司所持有的深圳市赛格中电彩色显示 器件有限公司73.24%股权的议案》，批准签署《深圳赛格股份有 限公司与深圳市远致投资有限公司关于深圳市赛格中电彩色显 示器件有限公司股权转让协议》

详见2007 年11 月23 日在《证券时报》、《中国证券报》、香 港《文汇报》及巨潮资讯网披露的“深圳赛格股份有限公司第四 届董事会第十次临时会议决议公告”及2007 年12 月11 日披露 的《深圳赛格股份有限公司重大资产出售报告书（修订稿）》和 “深圳赛格股份有限公司关于公司2007 年第三次临时股东大会 增加临时提案的补充通知公告”。

2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大 资产出售具体相关事宜的议案》

详见2007 年11 月23 日在《证券时报》、《中国证券报》、香 港《文汇报》及巨潮资讯网披露的“深圳赛格股份有限公司第四

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届董事会第十次临时会议决议公告” 2007 年12 月11 日披露的 “深圳赛格股份有限公司关于公司2007 年第三次临时股东大会 增加临时提案的补充通知公告”。

3、审议《关于出售深圳市赛格中电彩色显示器件有限公司 73.24％股权所得资金使用计划的议案》

详见2007 年12 月4 日在《证券时报》、《中国证券报》、香 港《文汇报》及巨潮资讯网披露的“深圳赛格股份有限公司第四 届董事会第十一次临时会议决议公告”和 2007 年12 月11 日披 露的“深圳赛格股份有限公司关于公司2007 年第三次临时股东 大会增加临时提案的补充通知公告”。

4.审议《关于同意深圳市赛格中电彩色显示器件有限公司股 权受让方深圳市远致投资有限公司向深圳赛格日立彩色显示器 件有限公司垫付8.5 亿元人民币用于清偿深圳赛格日立彩色显 示器件有限公司债务的议案》

详见2007 年11 月 23 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》 和香港《文汇报》的本公司“第四届董事会第十次临时会议决议 公告“、“深圳赛格股份有限公司关于深圳市远致投资有限公司、 深圳市赛格集团有限公司及深圳赛格日立彩色显示器件有限公 司三方签署清偿债务《协议书》的关联交易公告”和“深圳赛格 股份有限公司关于召开公司2007 年第三次临时股东大会通知的 公告”。

（三）现场股东大会会议登记方法

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• 1.登记方式：凡出席现场会议的股东：

• (1)法人股股东：

• 法定代表人出席会议的,凭本人身份证、能证明其具有法定代表

• 人资格的有效证明、股权证明办理登记手续；

委托代理人出席会议的,代理人凭本人身份证、法人股东单位的 法定代表人依法出具的书面授权委托书(代理投票授权委托书由委托 人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公 证)、股权证明办理登记手续。

• (2)自然人股东：

• 亲自出席会议的,凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证

• 件或证明、股票账户卡办理登记手续；

• 委托代理他人出席会议的,代理人凭委托人有效身份证件、本人

• 有效身份证件、股东授权委托书、股东股票帐户卡办理登记手续。

• 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  • 2.登记时间：

  • 2007 年12 月19 日(星期 三)至20 日（星期四）上午9：00—11：

• 30,下午14：00—17：00

  • 2007 年12 月21 日(星期五 )上午9：00—10：30

• 3.登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场A 座31 楼董事会

秘书办公室

（四）其它事项

• 1.会议联系方式：范崇澜、夏丽莉

4

0755—83747872、83747772

• 2.会议费用：与会股东或股东代理人交通费、食宿费自理。

  • （五）授权委托书见附件。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

二○○七年十二月十九日

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深圳赛格股份有限公司股东授权委托书 A/B 股

兹全权委托__________先生(女士)代表本人出席_________年____月_____ 日在_________________(地点)召开的深圳赛格股份有限公司_______年第____ 次临时股东大会。

1.代理人姓名： 代理人身份证号码：

2.委托人姓名： 委托人身份证号码：

3.委托人股东帐号：

4.委托人持股数：

• 5.委托人所持股份是否有表决权：是/否

• 6.分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

(1)对《会议通知》中所列第________项审议事项投赞成票；

(2)对《会议通知》中所列第________项审议事项投反对票；

(3)对《会议通知》中所列第________项审议事项投弃权票；

7.如果股东对上述第6 项不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思 表决：是/否

委托书签发日期：

委托有效期：

委托人签名(盖章)(法人股东应加盖单位印章)：

• (注：本授权委托书复印件有效。)

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