SHENZHEN SEG CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Oct 8, 2007

股票简称： *ST 赛格、*ST 赛格 B 股票代码： 000058、200058 公告编号： 2007—062

关于召开深圳赛格股份有限公司

2007 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

本公司拟定于2007 年11 月2 日(星期五)上午10：30 分在深圳 市福田区红荔路38 号群星广场A 座31 楼公司大会议室召开深圳赛格 股份有限公司2007 年第二次临时股东大会。

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2007 年11 月 2 日(星期五 )上午10：30

• 2.召开地点：深圳市福田区红荔路38 号群星广场A 座31 楼公司

• 大会议室

• 3.召集人：深圳赛格股份有限公司董事会

• 4.召开方式：现场投票

• 5.出席对象：

1

(1)截止2007 年 10 月29 日(星期 一)下午收市后在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故 不能出席者,可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必 是公司的股东；

• (2)本公司董事、监事及高级管理人员；

• (3)本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

• (一)提案名称： 《关于同意深圳赛格三星股份有限公司以资本公

• 积金定向转增股本的议案》

• (二)披露情况：上述议案详见2007 年10 月8 日刊登于《中国证

• 券报》、《证券时报》和香港《文汇报》的本公司第四届董事会2007 年第七次临时会议决议公告。

三、现场股东大会会议登记方法

• 1.登记方式：凡出席现场会议的股东：

• (1)法人股股东：

法定代表人出席会议的,凭本人身份证、能证明其具有法定代表 人资格的有效证明、股权证明办理登记手续；

2

委托代理人出席会议的,代理人凭本人身份证、法人股东单位的 法定代表人依法出具的书面授权委托书(代理投票授权委托书由委托 人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公 证)、股权证明办理登记手续。

• (2)自然人股东：

亲自出席会议的,凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证 件或证明、股票账户卡办理登记手续；

委托代理他人出席会议的,代理人凭委托人有效身份证件、本人 有效身份证件、股东授权委托书、股东股票帐户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

• 2.登记时间：

2007 年11 月1 日(星期四 )上午9：00—11：30,下午14：00 —17：00

2007 年11 月2 日(星期五 )上午8：30—10：30

• 3.登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场A 座31 楼董事会

• 秘书办公室

四、其它事项

3

• 1.会议联系方式：范崇澜、夏丽莉

0755—83747872、83747772

• 2.会议费用：与会股东或股东代理人交通费、食宿费自理。

五、授权委托书见附件。

深圳赛格股份有限公司

董事会

二○○七年十月八日

4

深圳赛格股份有限公司股东授权委托书 A/B 股

兹全权委托__________先生(女士)代表本人出席_________年____月_____ 日在_________________(地点)召开的深圳赛格股份有限公司_______年度第 ____次临时股东大会。

1.代理人姓名： 代理人身份证号码：

2.委托人姓名： 委托人身份证号码：

3.委托人股东帐号：

4.委托人持股数：

• 5.委托人所持股份是否有表决权：是/否

• 6.分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

(1)对《会议通知》中所列第________项审议事项投赞成票；

(2)对《会议通知》中所列第________项审议事项投反对票；

(3)对《会议通知》中所列第________项审议事项投弃权票；

7.如果股东对上述第6 项不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思 表决：是/否

委托书签发日期：

委托有效期：

委托人签名(盖章)(法人股东应加盖单位印章)：

(注：本授权委托书复印件有效。)

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