SHENZHEN SEG CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Feb 28, 2007

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2007-003

关于召开深圳赛格股份有限公司2007 年第一次临时股东大会通知的

公 告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司拟定于 2007 年 3 月 19 日（星期一）上午 10：30 分在深圳市福田区 红荔路 38 号群星广场 A 座 31 楼公司大会议室召开深圳赛格股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会。

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2007 年 3 月 19 日（星期一）上午 10：30

• 2.召开地点：深圳市福田区红荔路 38 号群星广场 A 座 31 楼公司大会议室

• 3.召集人：深圳赛格股份有限公司董事会

• 4.召开方式：现场投票

• 5.出席对象：

（1）截止2007 年3 月9 日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席者，可委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1

（一）提案名称：

• 1、关于续聘中天华正会计师事务所为公司 2006 年度境内审计机构及支付其审计费用的 议案。

• 2、关于续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司为公司 2006 年度境外审计机构及 支付其审计费用的议案。

（二）披露情况：

上述议案详见 2006 年10 月28 日刊登于《中国证券报》C004 版、《证券时报》C10 版和 香港《文汇报》B4 版的本公司第三届董事会第十二次会议决议公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：凡出席现场会议的股东：

• （1）法人股股东：

法定代表人出席会议的，凭本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证 明、股权证明办理登记手续；

委托代理人出席会议的，代理人凭本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法 出具的书面授权委托书（代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授 权书或者其他授权文件应当经过公证）、股权证明办理登记手续。

• （2）自然人股东：

亲自出席会议的，凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票 账户卡办理登记手续；

委托代理他人出席会议的，代理人凭委托人有效身份证件、本人有效身份证件、 股东授权委托书、股东股票帐户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

• —

• 2.登记时间：2007 年 3 月 16 日（星期五）上午 9：00 11：30，下午 14：00 17：00 —

• 2007 年 3 月 19 日（星期一）上午 8：30 10：30

• 3.登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场 A 座 31 楼 董事会秘书办公室

四、其它事项

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• 1.会议联系方式：范崇澜

— 0755 83747872 2.会议费用：与会股东或股东代理人交通费、食宿费自理。 五、授权委托书

见附件。

深圳赛格股份有限公司 董 事 会 二○○七年二月二十八日

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深圳赛格股份有限公司股东授权委托书 A/B 股

兹全权委托__________先生(女士)代表本人出席_________ 年____ 月_____ 日在

_________________（地点）召开的深圳赛格股份有限公司_______年度第____次临时股东大

会。

• 1．代理人姓名： 代理人身份证号码：

1. 委托人姓名： 委托人身份证号码：

• 3．委托人股东帐号：

1. 委托人持股数：

2. 委托人所持股份是否有表决权：是 / 否

3. 分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

（1）对《会议通知》中所列第________项审议事项投赞成票；

（2）对《会议通知》中所列第________项审议事项投反对票；

• （3）对《会议通知》中所列第________项审议事项投弃权票；

1. 如果股东对上述第 6 项不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：是 / 否

委托书签发日期：

委托有效期：

委托人签名（盖章）(法人股东应加盖单位印章)：

• （注：本授权委托书复印件有效。）

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